没关系Coinbase —哥哥已经在看着你的硬币

6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌向美国药品监督管理局和美国国税局出售加密监视服务而受到抨击。

此后的几天里，Coinbase代表明确表示，该公司的分析服务不会与执法部门共享任何个人身份数据。他们声称从公开可用的信息中获取所有数据。

哥哥已经守了十年

尽管Coinbase的否认可能包含事实真相，但一位一直从事加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有集中式交易所和托管加密服务提供商的用户。

在匿名的情况下，该消息人士表示，加密监视策略可追溯到比特币的最早时代。他们说，自从山岳变得极度残酷之后，这些做法变得更加广泛。 Gox事件，在2013年底曾一度流行的加密货币交易所中失踪了850,000 BTC。

我们的消息来源解释说：

“我曾为加密交易所，比特币ATM公司，通用加密服务提供商等工作。他们都从事监视活动。他们别无选择。”

说到与用户保持联系，他们说美国政府偏爱的方法称为可疑活动报告（SAR）。虽然SAR在大多数汇款业务中很常见，但加密SAR似乎在不同的标准下运行。他们说：

“在传统机构中，交易在大多数情况下都需要满足某些标准，才能被视为可疑。不过，对于比特币和其他加密货币而言，并非如此。就政府而言，一旦涉及加密货币，就达到了“可疑”的门槛。”

他们阐述了：

“依法要求监管实体必须对任何 [suspicious] 5,000美元以上的加密货币相关交易，无论用户的其他活动如何。许多申请的金额较低。法律禁止实体向用户或任何公开成员透露此报告数据。我们无法告诉您我们曾经向您提交过报告。实体不能拒绝遵守这些举报策略，因为如果这样做，它们将失去允许其运营的许可证。他们可能面临罚款甚至入狱。”

他们是谁，他们想知道什么？

当被问及哪些机构对用户的加密数据最感兴趣时，我们的消息人士透露，“报告与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。它运行了整个范围。”

不只是美国执法部门：

“我确定是美国，中国，日本，俄罗斯，英国以及其他一些国家；这取决于您的所在地。但是几乎每个世界大国都具有法定的方法来检查集中的用户数据。”

我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。代理商想知道：

“您持有什么硬币，交易频率，用于购买加密货币的任何资金的初始来源，您在一定时期内所获利润的数量。他们可以而且确实要求这一切。他们还会跟踪您的硬币离开集中托管后的发送位置。因此，如果您将硬币存放在冷藏库中，那么一个或多个世界各国政府中的某些办公室很可能知道该钱包地址。无论您将它们移到哪里，如果集中式交易所曾经持有过这些硬币，它们都可以跟踪您。”

你在监视吗

那么，您怎么知道您是受到（或正在受到）政府机构监视的人之一？我们的消息人士说，这是一个非常简单的问题，需要回答：“如果您曾经填写过AML信息，则很有可能有人请求了数据。监视加密用户是AML和KYC的重点。您为什么认为注册时场所会收集此信息？您正在受到监视。”

尽管服务无法从法律上告知用户他们已提交活动报告，但显然有迹象表明人们可以注意：

“冻结的帐户或资金。如果您遇到登录问题，从而无法访问自己的帐户。诸如此类的任何事情都可能意味着您在不知情的情况下遭受了可疑的活动报告。否则，政府机构可能已要求您或您的资金提供洞察力，在这种情况下，除非他们的审查完成，否则您可能无法继续前进。”

您可以避免监视吗？

区块链参与者在很大程度上建立在个人主权和个人隐私理想基础上的行业中运营。该领域有许多项目正在努力构建流行的加密服务产品的分散式变体。当要避免对世界各国政府进行监视时，我们的消息很明确：

“分散的交流和隐私权是我所知道的唯一答案。使用集中式服务需要您自担风险。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/nevermind-coinbase-big-brother-is-already-watching-your-coins

原文作者：Cointelegraph By Jeffrey Albus

编译者/作者：wanbizu AI

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