研究：以太坊佣金背后的PlusToken金字塔

以太坊网络上最近发生的一系列收费异常高的交易可能是由于未能成功洗净PlusToken加密货币金字塔的钱所致。这是Frank Topbottom得出的结论。

自从以太坊中最昂贵的交易出现以来，已经过去了近一周的时间。关于它们有很多理论。
我发现此地址与PlusToken的联系，这使洗钱理论更加可信。https://t.co/naBHTMn3DX

-Frank Topbottom（@FrankResearcher）2020年6月16日

6月10日，一个不知名的人转让了0.55 ETH，并支付了10,668 ETH（约260万美元）作为佣金。第二天，从相同的地址以类似的异常高佣金发送了350 ETH。一天后，但又从另一个地址进行了新的交易，其中支付了2310 ETH（53.8万美元），以转让3221 ETH（75.1万美元）。

分析师研究了进行前两笔交易的地址，并得出了一些结论：

在检查了通过该钱包花费的资金的动向之后，分析师提出了一种试图洗钱的假设。他认为发起者是韩国的一个未知党。分析公司Elementus检查了混合器中的交易，并发现了与PlusToken金字塔的关系。

根据他们的说法，该项目在其存在期间已经积累了近1000万个以太坊。目前，该公司的知名钱包中存储了约79万个ETH，剩余资金在各个钱包之间进行分配，包括在韩国交易所的账户中。

下图显示，从PlusToken到高佣金的钱包的部分资金通过了活动量低的地址，最终转到Upbit。

PlusToken地址还与ETH来自上述钱包的交易所的地址相关联。下图显示，PlusToken钱包中的钱经过乍一看属于交易所的地址。分析师认为，实际上，这是一个混合器，可以从许多不同的钱包中接收金字塔的资金。

他补充说，为了使对该地址的调查复杂化，一个未知方发布了一个WOR令牌，该令牌也通过了此混合器。分发后，不再使用。

基于此，Topbottom认为以500万美元的费用发送两次交易的人是与PlusToken相关的洗钱机器人。他提出了另一种支持这一观点的主张，即在资金的发送者和接受佣金的资金池之间没有任何联系。 Ethermine和SparkPool已经开始在矿工之间分配佣金，相差一天。

这使人们对以太坊联合创始人Vitalik Buterin关于勒索不明身份的交易所的理论产生怀疑，他于6月12日提出了这一观点。

因此，数百万美元的txfees *可能*实际上是勒索。

理论：黑客捕获了部分访问交换密钥的权限；他们无法撤回，但可以以任何汽油价格发送无效的Tx。因此，他们威胁要通过txfees“烧掉”所有资金，除非获得补偿。https：//t.co/kEDFGp4gsQ

-vitalik.eth（@VitalikButerin）2020年6月12日

这位分析师认为，不自然的交易可能是试图通过矿工的回报迅速洗钱。 PlusToken帐户中的资金存量使他们能够为打破与已知地址的任何联系而付出的高昂代价。

最后，分析师补充说，Upbit，Bithumb和Coinone等交易所需要另外检查可能与混音器相关的客户帐户。

回想一下，勒索理论也是PeckShield分析师提出的。

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原文链接：https://forklog.com/issledovanie-za-vysokimi-ethereum-komissiyami-stoit-piramida-plustoken/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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