马克·托伦蒂诺（Mark Tolentino），价值21亿美元的有线卡小偷？

财务丑闻震惊了德国，当时有21亿美元（约占其资产的四分之一）失踪，金融科技的宠儿崩溃了。

现在，手指指向马克·克里斯托弗·托伦蒂诺（马克·克里斯托弗·托伦蒂诺）（如图），他是所谓的“受托人2”（Trustee 2），他管理这笔钱，显然没有回应。

据德国一家主流日报报道，据说Tolentino在2019年末被任命为受托人之后，据说已在菲律宾群岛银行（BPI）和BDO Unibank开通了Wirecard的六个账户。

据说他为Wirecard UK＆Ireland Ltd.存入了3.935亿欧元。对于Wirecard Technology GmbH，这是4.005亿欧元。 Wirecard AG为3000万，Wirecard Sales International GmbH为2000万，子公司Cardsystem Middle East FZ LLC最终接近11亿。他们说：“总额：19.38亿欧元。”

但是，当毕马威会计师事务所的审计员与这些银行进行交谈时，BPI告诉他们与Wirecard没有业务关系，而BDO则表示Wirecard不是客户。

两家银行进一步表示，找不到这笔钱，菲律宾中央银行也表示，这20亿美元“从未到达菲律宾金融体系”。如果有的话，他们会注意到这一点，因为这相当于他们所说的所有外币存款的5％。

Wirecard是一家成立于1999年的金融公司，通过一家子公司，该公司还是加密支付卡提供商Crypto.com和TenX的发行人。

英国《金融时报》于2019年1月宣称，一名高级管理人员涉嫌“伪造账户”和“洗钱”，Wirecard针对“不道德举报”和市场操纵发起诉讼。

聘请毕马威会计师事务所（KPMG）审核账目，指出2020年3月它没有收到足够的文件来解决所有会计违规指控。

毕马威（KPMG）几个月来试图评估Tolentino和Wirecard之间的关系，但没有提交任何文件来阐明Wirecard如何评估Tolentino的可靠性。

这一点尤为重要，因为托伦蒂诺（Tolentino）是菲律宾交通运输部2018年负责铁路建设的部门负责人。

当时媒体报道说：“总统因与总统亲戚，妹妹打交道而终止了助理秘书马克·托伦蒂诺的服务。”

菲律宾运输部表示，“由于有疑问的往来，并且不让第一家庭不满涉及棉兰老岛铁路项目的事务，因此总统决定终止托伦蒂诺作为铁路助理部长的服务，并表示欢迎。”

托伦蒂诺被描述为诉讼和公司律师，已发表的作者，法学教授和媒体人物。

他参与管理Wirecard为其亚洲业务的信托资金的工作，使他成为了这一巨大丑闻的关键人物。

一些人怀疑这笔钱根本不存在，据称审计师给了Wirecard账户，这些账户带有银行代表的虚假签名。

然而，Wirecard感到上当受骗，因为这家金融科技公司需要第三方在远东开展业务，因为该公司在亚洲没有牌照。

此外，斯皮格尔表示，他们没有将欧元存入汇丰银行（HSBC）这样的大型国际银行，因为亚洲交易商希望看到这笔钱存入当地一家信贷机构之一。

托伦蒂诺（Tolentino）是管理这些基金的人，现在他在一些人称为德国的安然（Enron）丑闻中正在成为中心人物。

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原文链接：https://www.trustnodes.com/2020/06/21/mark-tolentino-the-2-1-billion-wirecard-thief

原文作者：Trustnodes

编译者/作者：wanbizu AI

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