Plustoken转移6700万美元的EOS，EOS会暴跌吗？

原文戳这里(????)=?Chinese investor Plustoken has moved "$67 million EOS" to an unknown address, so it may be ready to sell

源自于中国的大型庞氏骗局PlusToken 自从在去年年中崩盘后，便进行过数次的销赃并影响整个加密货币市场的走势。22日下午四点多，PlusToken 跑路资金中价值6700 万美元的 EOS 资产发生异动，似乎是准备在市场中进行抛售，让投资人再次担忧这可能近一步导致价格暴跌。

PlusToken自去年中旬崩盘以来，已抛售出约13亿美元的赃款，大约其超过70%的资金。然而中国区块链数据安全服务商PeckShield旗下的链上追踪系统CoinHolmes在昨日下午4点18分发现，有26316339枚的EOS （价值约6700万美元）从已知的PlusToken地址转移到另外一个未知地址。

CoinHolmes 认为， PlusToken 团伙很可能有将资金进一步封存的准备。

进一步的分析表明，收款地址属于库神冷钱包coldlaregist 地址新创建的帐号，这意味着PlusToken 可能准备再次抛售赃款。

Plustoken 交易所号称可以智能搬砖。根据官网说明，用户可以将加密货币存入交易所，只要设定智能狗搬砖，每月可获得9％ 至18% 的利润，且号称不锁仓。然而，存入交易所的加密货币在前28 天的提领手续费为5%，之后的手续费为1%。

这表示该交易变相要求用户使用智能狗搬砖服务。而该交易所仅接受主流加密货币，如比特币（BTC）、以太坊（ETH）、EOS 等等。除此之外，该交易所还推出了分层返佣机制。

该机制分为四层，分别为大户、大咖、大神、创始等级。

大户需要推荐10 人进场使用智能狗搬砖，每人最低投注为500 美元，而大户的下线总共需要在智能狗搬砖投入20 万美元。直推的10 人可拿到100% 返佣，2 到10 层可抽10％ 佣金，第10层之后可抽5%。

大咖需推荐超过10 人，其中3 人为大户。

大神需推荐超过10 人，其中3 人为大咖。

创始需推荐超过10 人，其中3 人为大神，大神等级可以获得平台月度及年度分红。

除了高获利、高返佣机制，用户也可以在该平台交易。

有趣的是，号称智能搬砖、且平台币在短短数月飙涨100倍的交易所，其交易所的钱包在2018年底推出时，无大笔的转出记录，这表示，用户的钱都存在交易所的钱包，而交易所上面的搬砖货币都是虚拟数字。

在这种情况之下，整个交易所的获利方式就是“后金补前金”，借由高获利返佣且平台币飙涨的情况吸引用户，同时也让前面的用户不在获利后提币出场。利用放大投资人贪婪的心理，让交易所可以继续运作。

然而，只要早期进场的用户获利了结出场，整个交易所就面临资金周转问题，就很有可能崩盘。

这类资金盘是零和游戏，假设每人投入1 万美元，总共有1000 人参与，整个游戏有1000 万资金，前面的人早期进场，获利丰厚，一但早期进场的人了结出场，后面的人一定会血本无归。

然而，许多投资人坦承，早就知道Plustoken 是资金盘，只是在赌“我不是损失的那一个。”

去年7月，在中国警方调查PlusToken的过程中，六名中国公民在一南太平洋岛国万那杜遭到逮捕后被引渡回中国。当时，PlusToken对外宣称被捕的仅是普通用户，而不是公司的共同创始人。但随后在一个月后，PlusToken便开始将大量资金转移到交易所，试图套现。根据Ciphertrace事后统计，PlusToken从约300万的受害投资人手上净赚了29亿美元左右的不法收益。

根据《CryptoBriefing》的近一步分析，现在EOS面对这一巨大卖压，可能会严重影响其价格走势。当前，EOS在CoinMarketCap上市值排名第九，一直难以从3月的市场血洗中恢复过来。如果因为PlusToken的抛售而失去当前2.4美元的支撑位，带来的损伤可能不小，可能跌至2美元甚至更低。

但是，截至发稿时，EOS 仍保持稳定。目前它的交易价格约为2.55 美元，24 小时内上涨0.87%。

EOS/USD on TradingView

值得一提的是，PlusToken 最近期的大量赃款转移是发生在2 月中旬，在此期间，大约12000 枚比特币被转移到一个未知地址。

几天后，比特币达到10500 美元的高点，并进入下行趋势，PlusToken 似乎利用了这波小牛市进行抛售，比特币后续在3 月中暴跌至3600 美元的低点，成为11 年来史上最大崩盘之一，使其损失了近70％ 的价值。

现在，随着PlusToken的2632 万枚EOS 资产再次发生异动，类似的情况可能即将发生。在此提醒读者此时应谨慎参与投资，避免遭遇巨大损失。

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编译者/作者：风展

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