【418/730】以正常价格交易，在不知情的情况下收到H钱，不属于触犯掩饰隐瞒犯

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【与我们有关系的是OTC场外交易】

昨天有看到人民网，人民日报、中保网都有这条消息，外汇局通报10起外汇违规案例，涉案个人最高被罚1372万。

重要要的下面信息中的赵某：

在这10起通报案例中，金额最大的是赵某非法买卖外汇案，其涉案金额高达2000多万美元。根据通报，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元，赵某也是此次通报案例中被处罚款最多的人。

大家都在问，这里面的赵某是我们认识的那个赵某吗？

从三点来看：

1、对于OTC的交易大户来讲，这个金额有点太少了，从金额上看感觉不是。

2、外汇局的通报里说这个赵某是北京人，但万卉Dovey说东叔的籍贯不是北京。

3、其实从被抓、到立案、到审判、到判决结果出来，它是有一个过程的，6月24日凌晨东叔才被杭州方面警方调查，一周就能罚完款，还能上通报的，未免时间太快，从这点上看也不是我们认识的东叔。

说实在的，如果你不用人人比特，你在人人比特上没有存币，这事儿跟你关系不大。

而跟我们有关系的，就是区块链投资中的“ 交易 ”，特别是OTC交易者。

在之前的文章中，我有晒过与OTC商家的聊天记录，OTC商家现在订单很少，而且交易的价格很透明，基本上都是薄利。

如果有人在价格上让利很多给你，那大部分情况下还都是有问题的，思考一下，如果没有问题，为啥人家不自己去平台交易？而要让你赚这部分钱呢。

其实这本身就是存在问题的，做这事的人内心也非常明白，其实这也算明知了。虽然不能明确对方的钱的具体来源，但在这种情况下，很可能触犯掩饰隐瞒犯罪所得。

虽然我们去大平台交易，有的时候卡也会被冻，但这里有一个区别就是，我们在大平台上以正常的价格进行交易，你在不知情的情况下收到了HQ，也不属于犯法的。因为这里涉及不到触犯掩饰隐瞒犯罪所得，因为这里的前提是在你在正常交易的情况下对所涉及的钱是未知状态。

吴说区块链中夏巍律师关于掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪的说明。

看到下面这两条消息，你就会发现江卓尔是非常懂OTC的，并且很能抓住在OTC交易中的非法重点。

比如你是OTC的商家，如果有人私下找你商量，要通过你买USDT，而且量比较大，每笔交易在额外付给你手续费，比如说每天他可能会跟你交易十几笔，总额在100万以内，或者说50万以内，这种你就需要警惕了，这种大多数情况下都可以与掩饰隐瞒犯罪所得挂钩。

其实洗HQ的是比较聪明的，因为他们的数额比较大，中间又存在D卡风险，所以他们一般会找多家OTC商家，交叉交换进行。

因为他们的HQ也不是时时有，而一旦有了就需要马上处理，他们是不会让HQ在自己手里过半小时时间的,因为他们的卡也存在被冻的风险，所以他们会在尽量的短的时间内将钱处理掉。

有老币友说在2017年央行检查交易所的时候，《中国新闻周刊》还采访了赵东，说东叔在敏感时期上新闻，大出了风头，不知道低调 ！

其实说的也不无道理，早就听人说人人比特场外不容易D卡，所以好多人出金在用，这对于币民来说是好事儿，因为在币圈赚个钱不容易，谁也不想在出金的时候出问题，所以交易不论哪方在这种时候还是低调再低调些好。

【73韭菜节】

昨天是73韭菜节，按理是个大节日，但看到李笑来在微博上关于73韭菜节的直播下面的留言只有寥寥几条。

昨天公开课的群里有好多人看直播直接看不了，或者看到中间被卡了，Mixin最近的维护还不完善。

直到直播结束笑来老师在没有以文字的形式再露面。

说是有回放，今天早上来看直播，也并没有放上来。

公开课的大群与后花园的大群没有多少讨论，也没有有实质性的信息。

感觉笑来老师办的这次活动收效没有想象中的好，虽然一早也进行过宣传。

连李笑来在这样的日子都带不了多少热度，可见币圈的凉度了。




【74 Voice上线币圈的状态】

今天74瞅瞅柚子的价格。

昨天我所关注的几个群里，很少有人提到柚子和Voice，昨天还做个了小调查，基本上是有人还有些没卖，有些人已经清仓。

在这熊市有些人的注意力没有在这些币上，而是投身到视频号的热潮中去了，发现好多人在视频号的群中快乐的领红包，在73，74这样的有点“意义”或有事件发生的日子里，都不再去关注了。

而且最近A股上涨，群里知道的有几个大资金的用户，现在都是空仓状态，他们的资金目前已经到了股市，从他们晒的截图中看，已经盈利不少。

币圈不少资金流出了，下半年的币价可能有的磨了。

最近大家也都知道币圈的资金流入难，安全套现流出也难，对币圈的各种骗局也生了厌恶之心，情绪很低落。

投资的市场在当下人数是一定的，经济又不好，也没看多少新人进来。

币圈现在感觉要跟各国的股市争夺人数，或者是说互相拼一拼涨幅，用涨幅来吸引人入场。

比特币跟美股的关系跟跌不跟涨，如果A股涨势良好，对现在这么凉的币圈儿来说，有点雪上加霜。

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编译者/作者：东方泓

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