币圈大佬赵东被警方带走事件已有结果：被罚款1372万元人民币， 还有可能出不

大家早上好，今天是阿风。

阿风今天跟大家聊聊昨晚爆出的消息：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报，公布了详细信息。这个通报案件是前几天币圈大佬赵东被带走涉及的案件。

一

回顾赵东被带走的过程

7月2日上午，一位币圈人士在微信群里发了一条信息：赵东被抓，涉嫌洗钱。

随后这条信息被疯传。

而因为赵东是人人比特创始人，这对人人比特的影响极大。

因此，人人比特CMO梓岑于7月2日13:37发布微博：称全员在岗。

而后，吴说区块链发布消息：揭露赵东是于6月24日被警方带走，原因与场外OTC有关。

随后，星球日报于7月2日15:53发布消息称：赵东未参与非法业务，只是主动配合调查。

不得不说，人人比特的公关做的是不错的。

你我都知，在币圈的韭菜，根本不会管赵东涉案和人人比特是否无关的逻辑。

在韭菜眼里，看到这事除了一窝蜂骂人人比特公司，没别的。谁管你是不是公司与个人不想干。

随后，人人比特另一位创始人于7月2日18:43发布微博，阐述了人人比特目前运营一切正常，大家放心。

从这也能看出人人比特管理层的理性。在这关键时刻，要置个人交情与利益于一边。保证公司的正常运转是首要。

你还别说，真有一切创业团队，遇事想着哥们情义，拔刀相助，那是真的没脑子。

人人比特团队CMO梓岑也极其冷静的表明了态度。

7月3日13:45，吴说区块链披露了2019年11月央视报道中，就提到了赵东的交易ID，金额在100万-9亿人民币。

这样的数额完全在郭嘉的监管数额范围内了。

事情发酵之后，就有媒体对赵东涉案做了推测。结论是就目前的法律监管，很难界定。

那最终是怎么判决的呢？

二

赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，处以罚款1372万元人民币

国家外汇管理局发布了关于外汇违规案例的通报。该报道中称：北京籍赵某非法买卖外汇案，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

赵某，就是前几天被带走的币圈大佬赵东。

由此可以看出，郭嘉已经在大力打击洗钱等违法行为，而这是币圈目前的一大黑产。

针对这方面的查处，郭嘉也一直没有放松过。

这是近几年就外汇洗钱案的查处案例：

赵东这次进去不但是罚款这么简单，还有可能出不来了，将面临3~7年的刑法。

根据刑法第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

而且这次抓他的是盐城警方，就是原先立案并破案plustoken、贝尔链等案件的由盐城警方。

三

赵东案给作为币圈投资者的我们，有哪些启示？

从赵东一事上我们可以看到监管层对币圈场外OTC交易的监管越来越严。

就像前不久查处了一非法外汇平台，然后导致火币大量出现反向冻卡的事件：

这些都说明了币圈最近看似风平浪静，其实背后并不太平。

法币OTC这块又是许多人入圈的必经之路，只能说等一段时间，等这一波风过去。如果入场，被封卡封支付宝，对个人现金流造成大的影响，那就非常得不偿失了。

目前的情况，就是安安全全的活着，资金安安全全的躺在自己的卡里可动用，是当前最好最稳的状态。

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编译者/作者：币圈风月

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