为什么这个比特币和以太坊的庞氏骗局获得数十亿（以受害者和美元计）

再加上Token，Bitconnect和OneCoin有一个共同点–一项投资交易听起来好得难以置信，而当某件事太好而不能成真时，通常就是这样。 与One Coin Ponzi一起，Ruja Ignatova成为领导者，成功地“吸引”了成千上万（即使不是数百万）她的追随者，投资于OneCoin，这显然旨在“解决世界经济问题并为无银行账户的银行提供资金”。

在2019年12月BTC价格从7,100美元跌至6,500美元的几个小时之前，Chainalysis发布了一份报告，声称20,000 BTC [now worth $183 million] PlusToken骗子可能控制了790,000 ETH（现在价值1800万美元）。 报告发布三个月后，比特币的价格以及随后的整个加密货币市场与传统市场一起发生了大规模的闪存崩盘。 BTC暴跌至3,850美元，ETH暴跌至88美元，人们普遍猜测Plus Token骗子可能已经清算了超过1亿美元。

尽管有些人在用加号标记的骗子指指点点时感到安慰，但另一些人只关注日益恶化的负面全球宏观因素。

加令牌：骗局无与伦比

Plus Token曾经是庞氏骗局，或者是目前为止最大的庞氏骗局。 这种庞大计划背后的人们设法从用户??那里募集了价值20亿美元的加密货币，主要是在中国和韩国。

Plus Token为投资者提供了大约9-18％的高投资收益，并且随着他们的投资回报率会增加。 根据用户的投资将用户分成不同的等级，Plus Token脱颖而出的众多原因之一是由于其“推荐策略”，这给了用户丰厚的回报。

人们相信它是真实的另一个原因是他们对可持续业务的幻想。 新投资者收到的资金作为奖励分配给了旧用户和现有用户。 链分析报告指出：

“尽管我们跟踪了受害者发送给PlusToken骗子的价值20亿美元的各种加密货币，但其中有些钱已经支付给了早期投资者，大概是为了维持高回报的幻想，而PlusToken则将自己证明是一家合法公司。”

截至2019年6月，与该骗局密切相关的六人被捕，自那时以来，资金一直定期流动。 在6月24日，诈骗者使用了5000多个钱包来转移诈骗的ETH，并将余额分配给每个包含100-200 ETH的钱包。

Nansen数据科学家兼首席执行官Alex Svanevik在接受AMBCrypto采访时表示，这是骗局者为“混淆资金”所做的。

“ 200 ETH太低了，不足以出现在像Etherscan这样的网站的最高余额排名中。 此外，有人推测100 ETH与最大的Tornado.Cash池匹配。 不过，龙卷风没有能力处理所有这些资金。”

Tornado Cash是专门用于匿名交易的混合器，与比特币混合器非常相似，比特币混合器通常被黑客用来混合骗局的代币，以避免被交易所或场外交易所检测到。

尽管Chainalysis的报告暗示3月的Flash崩溃可能是Plus Token引起的，但从未得到证实。 Chainalysis在报告中显示，在3月8日下跌之前，约有23,000个BTC已转移到包括火币和OKEx在内的交易所。

链分析

该报告补充说：“ PlusToken清算可能不是价格下跌的原因”。 但是，问题在于交易所和场外交易柜台仍在接受这些硬币，从而使诈骗者可以清算它们。

关于这个话题，Svanevik告诉AMBCrypto：

“您仍然可以使用正确的工具来跟踪它们，但这确实增加了不便。 如果Plus Token钱包在其平台上进行交易，则交易所可能会以混淆为借口作为借口。 但是，没有充分的理由让交易所没有足够的链上分析工具来检测正存入的Plus Token ETH。”

然而，一个迫在眉睫的问题是：“现在是2020年，为什么像Plus Token这样巨大的骗局仍然成功。”

他们为什么会为此而堕落？

不管任何骗局的作案手法如何，诱人的回报这一想法似乎都是一个有利可图的机会。 当Plus Token骗子试图通过数以千计的地址发送邮件并使用隐私方法来掩饰被盗资金时， [Wasabi, CoinJoin, etc]，这对所有新进入者和现有参与者都是一个教训。

对项目或令牌的简单研究就足以了解项目的动机。 也许，坚持使用排名前20位的加密货币就足够了，但是投资者将不得不放弃投资的低APY。

Svanevik认为，此类骗局是“整个行业的阴云”，并且“社区在清除它们方面起着重要作用”。

“与传统金融骗局相比，加密货币的一个好处是，只要知道种子钱包，就可以经常追踪资金。 遵循一些最佳实践的普通人在大多数情况下都可以避免跟踪，但是窃取数十亿美元的骗局并不会引起人们的注意。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/why-this-bitcoin-and-ethereum-ponzi-scheme-garnered-billions-in-victims-and-dollars

原文作者：Akash Girimath

编译者/作者：wanbizu AI

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