群友因OTC被JC请去倒（diao）茶（cha），都问了什么？OTC监控不到？交易所在海外

01

抓了OTC大佬，OTC就有危机吗？

昨天写了一篇关于OTC的文章。从当年的94看现在的OTC危机。比起猜测更应该想好自己如何应对危机

从上面的规律来看，从盘面上没有什么波动就觉得没人提前获取消息，不会有OTC的监管也是不准确的。

但目前仅仅通过赵东被抓，就判定为OTC要被封杀也是言之尚早。到底赵东为什么被抓，涉及的案件到底是什么情况，多大的事情，还牵扯到什么人我们都无从知晓。这个时候反而防范下庄家利用恐慌情绪制造假利空骗韭菜的筹码倒是更有可能成功的策略。

我还是昨天的那个观点。雷神是觉得仅仅从赵东被抓这个单一事件不好判断OTC整个市场彻底被关闭这种重量级别事件是否会出现。这种重量级别的政策走向几乎无从判断，我们摸不到上层的思路，也不掌握很多更重要的信息。事实上赵东到底是什么事情，影响范围有多大我们都无从知晓。

这些都不知道，还怎么去判断接下来的走势呢？

虽然最近币圈被抓的人比较多，Plustoken、贝尔链还有赵东（据说他们都是盐城警方抓住的。）但也不能说抓的人多就有进一步政策收紧的可能。关键是这些骗局，确实是该抓，其实都抓晚了，坑了多少人，希望严判，多抓点才对呢，要不这帮骗子总是觉得币圈没有监管，而且人傻钱多，来这骗人无所谓。

这些人虽然钱可能不容易追回来，但人必须给逮进去，震慑一下这帮骗子。这些币圈的毒瘤罪有应得。雷神还觉得抓少了呢。币乎爆料了那么多骗局，交易所，资金盘，割韭菜的套路其实都应该抓。币圈的监管其实不是害怕收紧，是早应该收紧。一个远远没有完全去中心化的市场，没有监管还是不行。

这些抓捕事件有没有关联，会不会引发监管政策的改变不得而知，这些太难猜，不要上纲上线。就算是94那么大的影响，事前也几乎没人预料得到。94之前大家都知道了一大堆的交易所，爱西欧平台被叫去开会了，据说还有当时比较正规的交易所想斡旋一下，最终也没成功，全部被一锅端了。

最后的结果几乎谁都没有猜中。据说是上面感觉碰到了红线了，就是我昨天说的有关外汇交易方面的红线。

大家也要搞清楚，监管和监管也是不同的。对那些骗局的监管肯定是偏正面的，是对行业的约束，其实是利好。但对渠道、流通等方式的限制肯定是对行业的利空。这种监管才是我们需要担心和害怕的，是我们不愿看到的。

但也无需过于担心，94后的局面大家也看到了。总有一种方式能来满足大家的需求。有需求就有供给，这就是市场，这就是势。

02

昨天群友被JC请去了

昨天文章写了OTC的事情，结果一小时之后群友就遇到了因为OTC交易被JC叫到派出所去倒（diao）茶（cha）了。为什么不说是请去喝茶，因为群友说JC没给他喝茶，搞得他还很渴。哈哈，开个玩笑。

我把完整的整个聊天记录贴在了文章中，觉得这个真实的身边的OTC交易引发的事件还是有些借鉴意义，给大家一个参考。

这位群友没遇到什么大事，就是一笔3.20日的OTC交易，2万多块钱，可能是涉及到了黑钱。

先是北京公安给他打了电话，然后是地方公安找他谈了话。前后一共一个多小时的时间。

大家可以看看都问了些什么，也能了解到JC对于OTC交易的看法。

听完了群友的讲述，雷神有两点感触，一个是对于OTC买卖币，JC其实是不管的。交易是不被保护的，但持有是可以的。这是我们的合法资产，这点是有判例支持的。

只是涉及到黑钱，肯定是会管的。但没冻结你的卡，问题肯定就不大。还有个群友被冻卡了一年多，其实问题也不大，没涉及到其他的东西。

所以OTC的卡，一定不要留太多的资金。

我们正常使用OTC是不需要太害怕的。虽然我们心里觉得比较虚，毕竟不是被允许的。只要你接触到的钱不是黑钱就没事。但到底怎么判断是不是，这个很难。

只能说不要频繁变现，尤其是最近。看来前阵子肯定是有一大批黑钱走了币市的OTC渠道，所以才有了前阵子的冻卡潮，才有了对我这位群友这种OTC用户的调查。风波可能还没有平息。

就算是我们不小心收到了，也不要太害怕，自证清白就可以。JC也就是看看你的OTC交易记录，问问你就差不多了。毕竟我们的交易记录和洗钱的还是有很大区别的。

03

OTC监控不到？交易所在海外没法管？

虽然OTC关还是不关雷神不是很清楚。但我从昨天评论看到了一些币友的逻辑是不对的。说明一下。

比如这位币友，觉得OTC没法关，只要不是大额数目就没事。不可能监管到。而交易所现在都在海外，不需要害怕。这次的OTC风波和94不是一回事。

和94不是一回事是肯定的。但不能说没有关系。其实如果真的关了OTC，肯定也是按照94的禁令来的。不让OTC是94禁令的一部分。

我的意思是这种事情咱就别猜了。猜不出来，猜中了也是蒙的。但老铁说的没法管我是不认同的。

我在银行干过反洗钱。哪有什么交易是监控不到的，所有的交易都可以监控，都可以查到。比如上面被调查的群友，金额只有2万多，一样会被知道，拉去调查。

其实黑钱、洗钱这些东西主要看的不是什么大额不大额。

金融机构的反洗钱都是靠模型的，靠模型来分析账户的整体交易。看你能不能被模型查出来，会不会反洗钱系统预警出来让反洗钱监督员进一步分析。

现在的反洗钱模型更多的是监控大规模的流进流出，反而是大额交易，如果没有其他的相关信息辅助，反洗钱都是不管的，也不是不管，只是不会预警。

但OTC会不会被监控出来呢？其实是很有可能的。类似于OTC承兑商这种成天进进出出才是很容易被监控到的。但至于会不会被定义为洗钱，被监管，被限制或者冻卡，那就看上面的政策了。

雷神可以给大家透露一下，银行的反洗钱模型里是有比特币虚拟货币交易这一类型的。也就是说如果交易中有涉及到虚拟货币交易，反洗钱人员是需要与用户沟通，进一步核实的。被采取限制措施的可能就大了。

其实这些东西冻卡不冻卡和反洗钱或者金融机构的执行者关系也比较大，大家对政策的理解也都不同。一样的交易可能面对的措施就不同。

至于交易所的问题。在OTC这个风波下，交易所其实是很容易脱身的，它只是提供一个交易场所。它不碰钱，就算出事了，直接关停就OK了。

但如果你觉得交易所在国外就没法管你，那就不对了。只要你用人民币交易，到了天边都管得着。这就是中心化，这就是监管的力量。你用的人民币账户，直接给你账户关了，怎么还管不了呢。

为什么美国那么牛呢？执世界金融之牛耳，不就是因为全世界都用美元结算，美元是世界货币嘛。你用的都是美元账户，就要听人家的话。当初在银行做反洗钱，美国的政策都要听，他说限制谁，制裁谁，你就要跟着制裁。如果他发现了你没制裁，和这些制裁对象有交易，它就罚你钱。你没有脾气。关键就在于你用人家的结算账户。

而OTC也是一样的道理，我们都用人民币的账户，都要服管。如果上面有限制OTC的政策，可能承兑商会被查出来，被限制，那OTC市场肯定会受大影响。

还有币友觉得OTC违规要先抓李林，因为火币才是最大的OTC市场，如果OTC被限制，火币怎么会上市呢？

其实这也是错误的认知。在OTC这块业务，交易所其实牵涉不深。就算被限制了，李林大概率也是不会被抓的。再说，OTC就算被限制，也不是说非要把牵涉OTC的人都抓进去。这是没道理的。94所有的交易所都被关停，但其实没几个人被抓。不抓人和限制市场没有必然联系。

最后说说火币上市，上市的是火币集团，交易所的部分是没上市的。要真的交易所上市了，那真的对币圈是大利好了。

还是那句话，OTC肯定最近是受到一些事件的影响，要谨慎。不能因为上面那些理由就觉得OTC肯定不会出问题。也不要因为抓人就觉得肯定会出事。逻辑上都是走不通的。

该吃饭吃饭，该炒币炒币得了。

不再当韭菜！

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编译者/作者：葛洪雷

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