比特币社区因大银行牵涉到爱泼斯坦丑闻而犯规

德意志银行（Deutsche Bank）最近因与涉嫌儿童性贩运者杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系中的“重大合规失败”而被罚款1.5亿美元。 Reddit上的比特币社区正在强调这起来自主要金融机构的不当行为的最新案例。

据CNBC周二报道，纽约州金融监管机构因向爱泼斯坦提供银行服务而向该银行处以1.5亿美元罚款，尽管该人早已知道他的起诉书。

在德意志银行同意支付赔偿的同意书中，监管机构表明，该银行的高管知道一份备忘录，其中详细说明了爱泼斯坦在佛罗里达州对性犯罪指控和定罪的悠久历史。 爱泼斯坦（Epstein）在2007年被控招募未成年妓女，并在一次异常宽大的监禁中服刑13个月。

银行的客户关系经理将注意力集中在这种关系的利润上，并在与高管人员的电子邮件中预计“随着时间的流逝每年会有2-4百万美元的收入”。 经理还建议应为与爱泼斯坦关联的实体开立帐户，而不是自然人。

随着银行业务关系的持续发展，监管机构还对银行的监督失灵提出了责难。 银行处理的交易包括转移到公开指控的同谋者，以及四年内“定期可疑现金提取”，总计达80万美元。

爱泼斯坦是唐纳德·特朗普总统和前总统比尔·克林顿的朋友，激发了一种流行的阴谋论，质疑他在监狱牢房中自杀的合法性。

华尔街上有很多黑幕交易

鉴于一些华尔街高管经常将比特币归类为犯罪和洗钱的促成因素，因此比特币社区经常在主要金融机构中引发欺诈和腐败案件。

2020年5月，高盛（Goldman Sachs）一份投资者报告称，由于犯罪行为，比特币不是可投资资产。

但是，大型银行通常会促进洗钱和恐怖主义融资。 社区指出了几项备受瞩目的指控和定罪，例如汇丰银行涉嫌洗钱墨西哥毒品所得。

一份2018年的报告发现，过去十年来，大多数欧洲银行因洗钱指控而被罚款。

摩根大通在几起重大丑闻中被判洗钱罪。

然而，一位评论员指出，监管机构对德意志银行缺乏对爱泼斯坦银行业务的干预行动持怀疑态度。 当局可能对比特币和其他加密货币也有类似的担忧，这些入侵在设计上是不可能的。

但是，尽管加密货币缺乏监督，但区块链分析始终发现，其吞吐量中只有很小一部分是犯罪性质的。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-community-cries-foul-as-major-bank-implicated-in-epstein-scandal

原文作者：Cointelegraph By Andrey Shevchenko

编译者/作者：wanbizu AI

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