涉案上亿的火币HT搬砖套利骗局终于破了 | 一文看清搬砖军团如何行骗的详细过

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昨天刀哥摸鱼时刷微信群，正好看到有群友发出一篇最新消息：涉案上亿！火币HT搬砖套利骗局破了！

而且群里面正好就有HT搬砖套利的受害者。此骗局能揭穿，真叫人拍手称快。

说到这，HT搬砖套利骗局是怎么回事呢？

相信蛮多读者应该也蛮懵逼的。刀哥深挖了一下，接下来将这个骗局的始末，以及过程中那些受害者的情况跟大家汇报一下。最后会同步警方是如何破案抓捕犯罪分子的。

这里面充满了斗智斗勇。

HT骗局因何而起？

搬砖套利一词自证券市场开放以来，一直存在。在币圈大火是因为2017年牛市时期，因搬砖套利赚钱上亿的传奇频现。

有三位大学毕业进入社会不久的大学生陈某、余某、许某对搬砖套利很有兴趣。而且这三位对计算机技术很有了解，再加上了解到数字货币。就想着如何能大赚一笔。

骗子不可怕，就怕骗子有文化。

陈某、余某、许某想到2017年牛市狂潮时的智能合约ICO，你给我打ETH，智能合约自动给你兑换多少比例的其他币。

这三位招揽了7名员工，给他们培训区块链知识，并详细分配并注册区块链钱包地址、销赃、与受骗者聊天、日常管理等工作。

他们租用了一百多台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。

骗子如何设计此骗局？

1）建群拉人，群发搬砖套利赚钱信息

这些诈骗者先仿冒官方网站创建一个Telegram群，例如【火币Global搬砖套利HT中文群社区】，并在其中放入很多智能机器人，这种智能机器人平均一分钟发送一条信息，宣传搬砖套利的各种益处。

用电报群对骗子来说的好处就是：无法追踪，无法查到信息源头的具体个体。

当有人进群后，群管理员最先会发布群公告，教用户怎样搬砖，随后引导用户免费下载火币交易所购买ETH，以及imToken等钱包。

引导用户将ETH打进公告中所谈及的ETH详细地址，最终诈骗者根据合同详细地址，退还给用户一定总数的假的HT。

许多受害人怀着试一试的心态，钻入了诈骗者布置好的圈套中。此外，当用户发觉上当受骗后，假冒imToken官方网在线客服的工作人员就会积极私信上当受骗用户，出示假的买卖撤消专用工具，引用户在虚报网址键入钱夹助记词或私钥，开展二次诈骗。

这些骗子的猖狂让交易所和钱包方咬牙切齿，但又无可奈何。

骗局中的种种令人惊悚的细节？

有人进骗子电报群之后，群里面其实几乎全是官方小号。他们会跟你聊天，一步步引导你上当：

2）快速洗脑，手把手教充币

骗子们在搬砖教程里写的第一句话是：你所不了解的币圈闷声发大财的搬砖军团，这几天已有人赚得百万。

然后会写一堆区块链介绍，以及郭嘉已经认可区块链技术的新闻，以获得受骗人的信任。

然后进入详细教程：

骗子会跟受骗者说火币法币交易限时免费，诱导受骗者尽快买币打币。但事实呢，法币交易本就是免费的。

同时，骗子还会跟受骗者说，每天只能操作两次，每搬一次有10%+，每天搬两次就有20%+。

也就是说这么高的收益的机会，每天只有两次。这更诱发了受骗者想要参与的心理，而且是投入金额更大的参与，因为机会难得。

当你发现上当受骗之后，如果你在群里发消息说明，会立即被踢出群。

不仅如此，随后会有人加你聊天。表示和你一样，也上当受骗了。然后给你普及是怎么追回被骗的币的。

当你信任他的时候，你又步入了下一个骗局。

3）二次行骗

这个假装和你同病相怜的骗子，取得你的信任后，会给你推荐可以挽回被骗局面的方法。

会让你入新的电报群。

新的电报群里的人，都会假装和你一样，是被骗受害的人。

然后骗子们给你提供找回ETH的方案。

你看看这三个方案，很简单的骗局。但对于技术和区块链小白来说，他们真的信。

然后骗子会利用知识不对称，骗到受害者的私钥，将受害者钱包的资产全部转走。实施了二次诈骗。

4）火币和imToken警告，不闻不问

火币官方和IMtoken钱包就搬砖套利发布过预警公告，但总有人不会去看，使得骗子屡屡得逞。

imToken甚至在没有办法的情况下，关闭了官方的电报群，希望能减少被骗人数。

5）受害者们也不会去查火币HT真实的合约地址是多少

这是骗子发行的假的HT地址：

这是火币HT真的合约地址：

那些被骗的受害者们的故事？

部分受害用户的举报信息：

1）举报时间：2019年5月23日

用户ID：锦瑟

事件详情：【火币HT搬砖套利被骗，损失281个以太坊】我是清明节的时候被骗的，当时进了一个火币HT搬砖套利群，骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息，损失共计281个以太坊：

2）举报时间：2019年5月14日

用户ID：买啥啥不涨

事件详情：【火币HT搬砖套利被骗200个ETH，价值约295000人民币】2019年5月14日，我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局，前前后后共被骗了200个ETH，我到处借钱，7张信用卡都刷爆了，最后6000块钱还是在借呗上面借的，昨天已经报警了，感觉没什么用。交易记录：

3）举报时间：2019年5月14日

用户ID：Sherry

事件详情：【遭到火币搬砖套利及imtoken交易回滚连环骗，损失117个ETH】2019年5月12日，我被骗了2次，一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊，另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊，总损失金额约15万人民币，已经获得警方的受案回执。

还有一位受害者写出来自己被骗前、被骗后的心路历程：

受害者报案后拿到的报警回执：

温州警方终于摧毁犯罪团伙，实施抓捕？

昨天公安部网安局发布了：温州警方摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙的公告。

此起事件指的就是火币HT搬砖骗局。

我们一起看下温州警方的抓捕过程，可谓斗智斗勇：

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。

刚立案时，因为骗子使用的手段很新型，一时有点一筹莫展。

随后，瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH。顺着这条线索一直挖下去。

在确定犯罪嫌疑之后，警方实施了抓捕：

据抓捕后审问消息：2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。

目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。

法网恢恢疏而不漏，骗子得到应有的惩罚。

也希望广大网民和币友们能够提高警惕，多留一份心眼，捂好自己的口袋，拿好自己的币，等待牛市的到来。

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编译者/作者：币圈扒皮刀

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