把虚拟货币洗成现金也是违法犯罪行为

李某很高兴，因为他找到了一条发财致富的路，那就是帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等，他就可以获得很高的佣金。如果把这些虚拟币都洗成现金，他就能获得数百万元的佣金。在这么高额的诱惑下，他当然极为乐意。

确实，他一次次地拿到佣金。10万元，20万元，50万元，洗的金额越来越高，获得的佣金也越来越高。看到卡上钱的数字在急剧增加，李某的心热得不得了。

但是，他还来不及花这些钱，就被现实击了个粉碎——平湖警方出现在他面前。等待他的将是法律的惩罚。

李某是广东人，是名90后，平时无事就在电脑上逛。今年2月上旬的一天，李某在一个网站上遇到一名网友，两人聊了一阵后，对方说起他的1亿多个波长币。“你能不能帮我洗币？”对方问。

李某一听这事，起先也没有主意，不知道市场行情怎么样。于是，他去一家交易所了解情况，看了波长币的大致内容。待心里有底后，李某告诉对方，自己可以帮忙洗币，但要收10%的佣金。他还说，自己也需要找别人一起来洗币，所以佣金要收20%，其中10%是给对方的。那人一听，也同意了。

李某做起了前期准备。他在这个网站上注册了一个钱包地址，又联系了一个朋友曾某，请他了解波长币的情况，约他一同来洗币。李某还告诉他，多找几个账号来洗币，这样就不会引起怀疑。

李某同时用妹妹、母亲的名义注册了交易账号。

这一切妥当后，对方就把价值100万元的波长币转到李某的一个钱包地址上，李某就把这些波长币转到妹妹、母亲以及曾某提供的账号里。随后，李某联系了一个专门洗币的台湾人，把自己以及妹妹、母亲账号的密码、验证码信息等给了他，请他一同操作这几个账号，共同参与洗币。

经过他们洗币后，价值100万元人民币的波长币全都兑换成等价值的比特币、以大坊、泰达币。那个台湾人与曾某把洗出来的币种的80%打到李某的钱包地址上。这是李某洗的第一笔币。这笔操作完后，对方又转了12笔虚拟币过来，请李某洗币。李某以同样的方式请台湾人、曾某帮忙洗币。

当天晚上，李某他们忙了6个多小时，把总价值1300万元的波长币全部洗完。然后，台湾人通过核算，将10%的虚拟币打到李某的钱包地址上，曾某则直接兑出50万元现金转到李某的支付宝上。

李某说，虽然对方没有明确解释这些虚拟币的来源，但数量这么庞大的虚拟币肯定是来路不正的。直到后来洗完这些虚拟币，对方果然承认是黑过来的。因为这些虚拟币有问题，如果直接在交易所交易，账号会被冻结，只能通过专门的渠道进行洗币换成合法的比特币、以太坊、泰达币才能消费。

知道真相后，李某还是心存侥幸，毕竟佣金实在太诱惑人了。到案发时，他已非法洗币2300余万元，非法获得佣金250余万元。

案发时，李某的这些钱都还没有花掉，他进行了退赃，检察院也建议作出不批捕处理。目前，此案还在进一步审理中。

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编译者/作者：孤狼传说

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