世界上最著名的金融金字塔

密码本身仅仅存在了十年，在这其中有三个一流的庞氏骗局。

加密货币除了具有匿名性、可访问性、易用性和低交易成本等明显的优点外，还存在一些严重的缺陷，阻碍了其在全球范围内的应用。主要是密码与犯罪的联系。每个研究过这个话题的人，甚至表面上都知道比特币(BTC)仍然遗骸一种在暗网上的骗子和罪犯中流行的支付方式。加密货币清洗黑钱的方便工具逃避税收和欺骗投资者。

金币Onecion

OneCoin被认为是最大的密码货币金字塔之一，它在2014至2017年期间运作，欺骗了大约300万人，诈骗约50亿美元的投资者总共。一枚硬币的创始人是保加利亚欺诈者鲁扎·伊格纳托娃(RuzhaIgnatova)。金字塔按照经典的庞氏骗局运作，每邀请一位新人，参与者都会得到奖励。

骗子深信她的听众认为，OneCoin很快就会成为世界上最具影响力的密码货币。甚至还有“杀死比特币”的承诺。值得注意的是，她的硬币甚至没有自己的区块链，只有在与金字塔相关的网站上才被接受。

BitConnect

2016年至2018年，另一个主要的密码金字塔运作：BitConnect。它是由不知名的开发人员创建的，由名为SataoNakamoto的人领导。

参与者必须购买BCC令牌并将其锁定在一个特殊的平台上，交易机器人必须自动赚取利润。金字塔成员承诺每月盈利40%。据BitConnect的组织者称，从最初的1000美元投资中，投资者有望在三年内收回5,000万美元。

这个美国当局帮助结束了这个故事称BitConnect为金融金字塔，并要求其停止运营。此后，BCC令牌下跌了90%，投资者损失35亿美元，金字塔的组织者之一被关进监狱。然而，BitConnect印度分行负责人迪瓦耶什·达吉(Divayesh Darji)却在2019年获得保释。

普鲁斯托肯

近年来最年轻也是最大的金融金字塔。这座金字塔成立于2018年，在中国的微信广告中，承诺每个月的投资回报率为10%-30%。约有四百万人参加了PlusToken Ponzi格式。据称，欺诈者提倡金融知识，并培训人们使用加密货币，但最终目的是将其转换为加号。

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编译者/作者：王程霞

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