总部位于加拿大的加密交易平台Coinsquare已被安大略省证券委员会（OSC）指控以虚假交易夸大其交易量。 在上周四提交的OSC的指控声明中，监管机构指称Coinsquare的首席执行官Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和高管Felix Mazer故意通过虚假交易量操纵了市场，并由公司员工“授权，允许或默许” 。 声明称，钻石公司指示员工进行洗手交易活动，而罗斯坦德设计并实施了执行该活动的守则。 委员会表示，从2018年5月至2020年6月，Mazer被任命为Coinsquare的首席合规官（CCO），但他“未能采取合理的CCO会采取的步骤”。 监管机构表示，在2018年7月至2019年12月期间，虚假交易占Coinsquare报告交易量的90％。 它还声称，在2018年7月17日至2019年12月4日之间，在平台上进行了约84万次清洗交易，总价值约为590,000比特币（截至发稿时价值超过54亿美元）。 OSC称，当Coinsquare检举人反复试图揭露非法活动时，该公司对其进行了报复。 当Coinsquare向OSC申请注册子公司Coinsquare Capital Markets Ltd时，也发生了所谓的不当行为。在此过程中，该平台向OSC工作人员隐瞒了这些活动。 OSC声明是在《 Vice》杂志的技术版块Motherboard上个月的一份报告称，Coinsquare从事清洗交易之后发布的。 它基于泄漏的电子邮件，Slack消息和其他信息来源的报告。 OSC秘书现在将举行听证会，以确定批准OSC与Coinsquare之间的和解协议是否符合公共利益。 听证会将在世界标准时间2020年7月21日举行。也可以看看：加拿大金融犯罪监管机构已准备好遵守FATF
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/canada-crypto-exchange-coinsquare-accused-of-wash-trading-by-watchdog 原文作者：Sebastian Sinclair 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
加拿大加密货币交易所Coinsquare被看门狗指控进行虚假交易
2020-07-20 wanbizu AI 来源：区块链网络
LOADING...
相关阅读：
- 比特币鲸鱼现在控制了不到50％的比特币供应2020-08-07
- Cash App在三个月内售出了近十亿美元的比特币2020-08-07
- Celil?ztürk：“比特币是一场革命，以太坊是互补的”2020-08-07
- 比特币价格准备创下14,000美元的历史新高2020-08-07
- 已经做了大量的工作，以至于有30％的比特币采矿设施是空的2020-08-06