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美国证券交易委员会指控庞氏骗局IIG联合创始人

2020-07-20 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国证券交易委员会(SEC)指责David Hu是国际投资集团有限公司(IIG)的联合创始人兼首席投资官,负责运营庞氏骗局

2020年7月20日| AtoZ市场–胡大卫(David Hu)今年62岁,现居新泽西州西奥兰治。 他是国际投资集团(IIG)的首席投资官和联合创始人。 他还是前注册投资顾问。 在加入IIG之前,他曾是Smith Barney和Nomura Securities International的董事总经理兼首席交易员,以及American Express Bank Limited的高级最不发达国家债券交易员。

SEC被指控为IIG欺诈投资者联合创始人

美国证券交易委员会指控戴维·胡(David Hu)通过错误标记,弥补投资来进行庞氏骗局。 该委员会还指控戴维·胡(David Hu)违反了联邦证券法,寻求永久性禁令救济,非法所得和民事处罚。

根据投诉,自2013年10月起,胡锦涛(David Hu)与IIG投资顾问客户一起安排和管理欺诈行为。 胡锦涛大大高估了IIG主要对冲基金的资产,导致该基金支付了IIG高额费用。 SEC纽约地区办事处高级副总监Sanjay Wadhwa说:

“据称,胡锦涛的欺骗给一家零售共同基金造成了巨大损失,IIG还建议其他基金。 SEC还致力于追究个人不法行为者的责任,他们企图利用投资者谋取私利,包括利用复杂手段掩盖其欺诈行为。”

胡虎(David Hu)用虚假的违约贷款文件欺骗了IIG客户。 所得款项用于创建新贷款。 去年,美国证券交易委员会(SEC)还指控IIG犯有证券欺诈罪。 国际投资公司(International Investment)从事虚增贷款价值,并用伪造的信贷资产代替违约贷款。

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原文链接:https://atozmarkets.com/news/sec-charges-co-founder-iig-ponzi-scheme-fraud/

原文作者:MD Rockybul Hasan

编译者/作者:wanbizu AI

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