闲谈 || 今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所 || 币圈出圈的阻力【红

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匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着诈骗，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密了。虽然这可能仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一根刺，为人所诟病。

它也是反加密货币人士利用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的助推作用，解释为什么不能将其视为合法货币。

但需要注意，中心化交易通常设置了障碍【例如AML和KYC，即反洗钱和了解客户政策】，加大了不良行为者出售非法获得的加密货币的难度，一定程度上缓解了这个问题。

然而，一份新的报告显示，仍有大量资金从“高风险地址”流入一些交易所。

今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所

根据中国研究公司PeckShield【一家区块链数据和安全服务提供商】最近的一份报告【"2020上半年数字资产交易所合规性研究报告"，已经通过币乎发布报告链接】，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所【可能是因为2020年加密货币市场开始活跃回暖，方便销赃】。

报告指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。

他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。

他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000枚比特币，现在估值近14亿美元。

毫无疑问，非法活动给加密市场的增长带来一定阻力。例如，现已跑路的PlusToken所持有的资产给比特币和以太坊都造成了较大的抛售压力。

一些人担心这些骗局领导者在未来几年继续抛售，给加密货币市场带来一定压力。

罪犯大量利用Binance，火币和OKEx等交易所

至于利用哪些平台来处理这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。

这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000 BTC。

报告指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所时都通过加密混合服务进行了洗钱操作，因此很难被追踪。

随着行业的不断成熟，相信交易所未来会采用更多措施来阻止非法资金的买卖，从而促进币圈的健康发展。

（本文内容仅供参考，切勿作为投资依据；投资有风险，入市须谨慎。）

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编译者/作者：来自外太空的人

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