老交易员第一次被冻卡，且三地接连冻，怎么办？我们如何防冻？对比五大交易

其实，我们在日常学习中总会看到冻卡现象及如何解冻的策略知识，然而当有一天事情发生在自己身上时，第一反应往往是手足无措的，正如这位老交易员，在三大交易所之一火币交易了两年多，第一次遭遇冻卡，且三地接连冻，这种情况比较少见。

涉及赃款流入较多的交易所中，火币排在第一位；币安第二；OK第三；中币第四；Gate.io第五。其中，三大交易所涉及的赃款数额远远高出其他交易所，说明三大交易所的交易量巨大，也是黑客洗钱的钟爱场所，正应了币圈老话:收益和风险并存。

为什么火币流入的赃款最多？

超级比特币给出了答案，原来国内OTC交易量主要在火币，自然赃款流入最多，火币配合冻结案件的做法就是给商家冻币。

再来看赃款流出交易所的情况，很多交易所已经没有赃款的流出，值得欣慰。而之前排在赃款流入第二位的币安，一下子跃居到了第一。火币第二，Kraken第三，Luno第四。

尤其是币安和火币的总交易数并不多，但总交易额却是最多的。而OKEx则没有，可见OK交易所的风控做的最好。仅凭这点就减少了用户在交易中有冻卡的风险。

OKEx关于冻卡的解决方法如下:

确实，如这位网友所说，OK的风控很齐全，最大限度地减少了用户冻卡的风险。

并且，OK的相关负责人向星球日报介绍了他们的风控系统，在时效上是小时级别，在较短的时间内做出有效监测。仅6月份就冻结了数百个可疑账户，也就是说，大概一小时就会冻结一个可疑账户，除非有严格的KYC认证和资金合法来源证明，否则账户无法解冻。

那么，对于冻结的账户，如果账户没有任何应对措施的，一般就是专门xq的，实名认证的资料往往是假的，有的是从黑市买来的，或者利用不法手段获取的，所以KYC认证是根本无法解决的，也就没有任何反应了。

值得一提的是，目前，五大交易所中只有币安还没做出风控系统的回应，不知跟赵长鹏住院是否有关，而微博上关于赵长鹏住院的消息已经被删掉了。或者币安在风控方面还有一些漏洞，所以还没有回应。

为什么今年的冻卡事件此起彼伏？

关键原因是身份信息是假的，人脸加身份证认证，骗子或黑客很容易就可以搞到，尤其是在校期间的学生警惕意识差，没有什么收入，往往骗子给点报酬就可以让学生认证。搞到的这些白户就可以做掩盖，给骗子洗钱提供了便利。那么，如果交易所的风控系统做的完善，就能有效阻止用户冻卡的发生。

我们如何防冻？真遇到账户冻结了又应该怎么办？超级君和大富豪的说法可以借鉴:

所以，尽量专卡专用，不要和日常大资金的银行卡混在一起，或选择支付宝收款。退一步讲，万一出了问题，顶多冻结那一张卡或冻结支付宝，而不是冻结有很多资金的银行卡。

对于一般用户，选择场外交易也可以，目前我知道的有胡明略和西山近两位群主的群，信誉很好，群主做担保，买卖双方都大可放心。场外交易关键有担保，且担保方非常可靠。

最后，爆一个瓜:

蚂蚁这几天上了热搜，矿机被疯狂“掠夺”。

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编译者/作者：舒宁

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