万事达卡高管参与了FBME银行的涉嫌犯罪活动

据报道，万事达卡的一位高管正在塞浦路斯的FBME银行涉嫌犯罪活动。 备受争议的德国支付处理商Wirecard，发行数种加密借记卡的公司也与刑事报告有关，因为我们现在正在阅读最新的加密货币新闻。

一家陷入困境的塞浦路斯FBME银行的万事达卡高管，Wirecard涉嫌一项新的犯罪活动。 早在2014年，美国金融犯罪执法网络在美国银行被指控用于“便利洗钱”跨国有组织犯罪，欺诈，恐怖主义融资，逃避制裁和其他非法活动后，立即禁止美国金融机构与FBME进行交易。 。”

根据《泰晤士报》的报道，这些指控包括便利和处理与叙利亚化学武器计划和互联网上的儿童性虐待有关的款项。 据报道，FBME通过一个未透露姓名的关键客户与Wirecard建立了联系，该客户最近因无法在公司账目中记入21亿美元现金而卷入了丑闻。 丢失资金的发现促使Wirecard申请破产，甚至最终在德国逮捕了该公司的首席执行官Markus Braun。 Wirecard的首席运营官Jan Marsalek也据称躲藏在俄罗斯，他依靠俄罗斯使用不同的加密货币进行资金转移。

这名未透露姓名的万事达卡高管被私人调查员指控使用“虚拟交易”系统进行洗钱，该系统旨在避免从反欺诈和洗钱支票中被发现。 该系统通过对公司之间的虚拟交易执行ping操作，并通过人为抬高数千个明显交易量来稀释危险信号交易的发生率。

FBME银行的发言人驳回了指控，因为未经证实，称法院没有发现任何证据支持调查结果。 万事达卡发言人解释说，FBME和Wirecard之间的任何所谓联系都没有得到证实，它们对付款处理商保持“严格的执行程序”，这可能涉及暂停执照。 据称，Wirecard的赌博交易编码有误，并且有很多被盗的卡购买和反向交易。

Visa和万事达卡在10年前已对Wirecard处以超过1000万美元的罚款，一些消息来源声称，Visa高管自2015年以来一直对德国付款处理商表示担忧。Wirecard正在接受美国司法部的调查。涉嫌与大麻市场Eaze Technologies有关的涉嫌1亿美元的银行欺诈串谋中的角色。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/analysis/mastercard-executive-involved-in-alleged-criminal-activity-at-fbme-bank/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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