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BWA受害者希望追踪海外加密货币计划的资金

2020-07-29 wanbizu AI 来源:区块链网络

代表BWA公司的受害者的律师表示,希望在国外追踪该公司的资金,该公司承诺将从加密货币投资中获利。

因此,他们正在收集文件以对公共部和民警进行工具化,以便从受伤的投资者那里汇回资金。

根据乔纳尔·达·奥尔拉(Jornal da Orla)的一篇文章,这是因为律师怀疑这笔资金已发送到了位于巴哈马的离岸Open Global。

此外,对于MaurícioCury律师而言,GAECO(打击有组织犯罪特别行动小组)能够开展国际合作,并试图追踪和追回价值

BWA拥有近2000名债权人

自2019年以来一直未向其客户付款的BWA Brasil被民警和公共部指控为金融金字塔计划。

正如CriptoFácil报道的那样,BWA在7月初宣布了其司法重组,其目的是“重组债务”。

当时,该公司将危机归咎于冠状病毒,并列出了近两千名债权人。 根据司法追偿公告,更确切地说,有1,895个债权人,BWA留下的损失达2.954亿雷亚尔。

指控x辩护

对于BWA受害者代表的律师Joaquim Fernandes来说,该公司显然是一个金字塔计划。 正如他指出的,这是因为该公司没有获得巴西证券交易委员会(CVM)的授权在巴西运营。

此外,BWA社会合同的资本额为80万雷亚尔。

“如此规模的公司将如何运营如此庞大的资金?”,费尔南德斯质疑。

另一方面,为捍卫公司,律师何塞·路易斯·马塞多(JoséLuis Macedo)说,应该归咎于比特币的动荡。 因此,他认为该公司是合法的:

“加密货币市场就像投资股票,它有高有低。 如果公司对支付投资者不感兴趣,就不会提出司法重组计划。 他说:“如果这是一座金字塔,司法将不会接受恢复计划。”

另请阅读:律师说,Genbit公司负责人的家人知道受害者的钱在哪里

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原文链接:https://www.criptofacil.com/vitimas-bwa-querem-rastrear-dinheiro-esquema-criptomoedas-exterior/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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