行业周报 | 400家加密对冲基金,20家金融机构,1家华尔街信托助力比特币牛市

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行情概览

根据CoinGecko数据，截至2020年8月7日16时，加密货币市场总市值3656亿美元，总市值7日涨幅8.8%。市场情绪指数为77，等级为极度贪婪；USDT场外溢价率-0.008096%，场外均价?6.91。

据OKEx现货显示，截至8月7日16时，BTC暂报11803美元，7日涨幅6.05%，OKB暂报5.995美元，7日涨幅3.46%。OKEx BTC合约多空持仓比为1.07，市场多方人数有所下降，多空双方人数暂时偏均衡；合约总持仓量12.1亿美金，呈现下行趋势。

一、数字货币市场

1、灰度向美国SEC提交以太坊信托注册申请

灰度投资（Grayscale Investments） 8月6日宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）提交以太坊信托（ETHE）注册申请。Grayscale透露，申请通过将会产生以下改变：

1）之前通过私募方式购买过该产品的合格投资者，以太坊信托ETHE法定持有期有机会从12个月减少至6个月，这意味着可以提前获得流动性；

2）更多机构投资者可能会考虑使用该产品，因为许多机构投资者接受尚未在SEC注册的投资产品。

3）将按照SEC的相关标准提交季度和年度报告。

【解读】今年1月，灰度比特币信托成为首个符合SEC标准的数字资产投资工具，如果以太坊信托（ETHE）也通过SEC审核，将成为第二个符合SEC标准的数字资产投资工具，通过该标准最重要的影响就是将信托证券（GBTC、ETHE）的锁仓周期从12个月缩短为6个月。目前GBTC锁仓时间为6个月，ETHE锁仓时间为12个月，这也是造成ETHE溢价高达300%的根本原因之一，如果通过该注册申请，提前解锁的ETHE份额将会削弱当下的高溢价现状，如下图所示。

如果ETHE通过SEC该注册申请，将会被提前释放的ETHE份额（浅绿色区域）

2、Square过去12个月购买了价值约15亿美元比特币

据Dailyhodl 8月6日消息，美国零售支付巨头Square在过去12个月中购买了价值约15亿美元的比特币，以促进其移动应用程序上大量的客户需求。这些BTC购买大部分发生在最近一个季度。此外，Square 8月4日表示，2020年第二季度Cash App服务实现了8.75亿美元的比特币成交额，产生了1700万美元的比特币毛利润，同比分别增长600%和711%。

【解读】Cash App是总部位于旧金山的金融服务和技术公司Square旗下的一款多功能的转账支付软件，从2018年接入一键购买比特币功能以来，通过这款软件销售的比特币，每年都在以超过100%的速度增长，2020年第一季度的比特币成交量几乎比肩灰度。历史数据显示，Cash App在2020年第一季度的比特币交易额为3.061亿美元，毛利润700万美元，第二季度Cash App服务实现了8.75亿美元的比特币成交额，产生了1700万美元的比特币毛利润——手续费真的不低。

3、SEC文件表明上季度已有超20家机构投资灰度比特币信托，年轻一代投资数字货币的可能性比老一辈高5倍

据福布斯8月6日消息，近期已有超过20家机构向美国证券交易委员会（SEC）提交了上个季度营收文件。文件表明他们均投资了灰度投资旗下的比特币信托（GBTC）。其中，这些机构包括管理着45亿美元资产的方舟投资公司（Ark Invest）和管理着53亿美元资产的Horizo??n Kinetic等老牌投资公司，此外Rothschild和Addison Capital等新投资公司也参与了投资。

此外，灰度8月5日发推称，在未来的20年里，超过68万亿美元将从老一代转移到年轻一代，而年轻一代投资比特币等数字货币的可能性要高出5倍。

【解读】根据灰度此前公开信息，2020年上半年，灰度加密信托基金共筹集资金14亿美元，其中第一季度资金为4.94亿美元，二季度筹集了总计9.06亿美元的资金，这14亿美元中的85％来自对冲基金占主导的机构投资者，而在2019年这一比例为81%，这说明机构投资者正在快速加码。同时我们看到，未来更多年轻投资者将会加入加密货币投资大本营。

4、报告：97%的对冲基金交易了比特币

据Cointelegraph 8月2日消息，普华永道与资产管理公司Elwood发布的联合报告显示，加密货币对冲基金较2019年增长一倍，目前有超150个活跃的加密对冲基金，其中97%的对冲基金交易了比特币。普华永道合伙人Henri Arslanian在接受采访时表示，加密对冲基金行业将在未来几年随着比特币价格的拉升而出现显著增长，因为对于很多投资者来说，投资对冲基金是最简单的切入点。

【解读】对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润，世界范围内比较有名的有桥水联合基金（Bridgewater Associates）、文艺复兴科技（Renaissance Technologies LLC）、千禧管理（AQR Capital Management）、城堡投资（Citadel）、索罗斯量子基金（Soros Fund Management, LLC）、元盛投资（Winton Capital Management）、德劭（D.E. Shaw& Co.）等。目前，全球加密货币对冲基金数量近400家，活跃的加密对冲基金有150家，这些活跃的对冲基金中有97%投资交易了比特币，共计145家。但是世界范围内对冲基金数量远不止400个，未来随着比特币价格上涨，将会有更多对冲基金进入加密货币领域。

但并不是所有对冲基金都是赚钱的，例如2017年成立的加密货币对冲基金Neural Capital已经损失了一半的资金，并且正在向投资者退还剩余资金。

5、比特币矿工在7月产生了约3亿美元的收入

据Coin Metrics近期统计，BTC矿工在7月产生了约3亿美元的收入，高于6月的2.81亿美元，这是自4月以来矿工收入的首次增加。七月份的收费业务产生了2500万美元的收入，超过了五月份收费收入8.3％。自7月1日以来，比特币的mempool增长了11000％。相应地，根据Coin Metrics的数据，平均每日费用比6月底增加了300％。

相应地，以太坊网络拥堵状况似乎终于迎来了缓解，链上转账费用大幅降低。EthGasStation数据显示，周三的平均gas费用在30-40 Gwei之间，值得注意的是，在30分钟内确认交易的最低价格是6 Gwei。在过去的两个月内，以太坊gas费用一直保持在高位，曾数次触及140 Gwei。与此同时，gas使用量和代币转账数量也有小幅下降。

【解读】一个月收入3亿美元，如果按照比特币均价1万美元计算，矿工一个月赚到了3万个比特币，而矿工一个月的挖矿奖励也不过2.7万个（6.25*6*24*30=2.7万），说明手续费奖励已经大于挖矿奖励总和，这说明，比特币挖矿已经进入新时代——挖矿手续费主导的时代。此外，DeFi的火爆导致以太坊链上手续费居高不下的情况正在得到缓解。

二、DeFi生态

1、OKEx徐坤：“超级管理员”使DeFi产品安全性依旧令人担忧

8月5日，OKEx首席战略官徐坤发微博称，当前DeFi产品安全性依旧令人担忧，多数Defi产品在协议设计时会默认允许“超级管理员”强制干扰协议的运行。假设管理员个人违反约定，或者权限被盗取，私钥被泄露，那么黑客窃取Defi协议中资产将轻而易举。此外，管理员权限也通常包括暂停协议、改变余额，设置黑名单，甚至升级变更操作系统，操作风险极大。随着DeFi资产规模的逐步扩大，各大社区必须立即着手解决这些问题。

【解读】在DeFi项目中，超级管理员拥有超级管理员私钥，在紧急情况下可以暂停整个协议，这种机制一般在项目初期出现，例如Aave、dydx等，都是采用超级管理员机制管理整个项目，这种管理机制存在的风险包括但不限于“管理员个人违反约定，或者权限被盗取，私钥被泄露”等。但是随着项目成熟，DeFi项目一般会采用代币治理机制，即通过发行项目代币，让代币持有者通过投票决定协议的治理策略，例如Compound，只有代币持有者才有权限对协议的运行机制产生影响。

2、数据：主要DeFi平台的访问量在过去几个月内激增

据The Block 8月7日发文称，数据显示，从4月和5月开始，许多最受欢迎的DeFi平台（包括MakerDAO、Compound和Aave等）开始看到网站访问量显著增加。Compound在4月的访问量为8万。相比之下，该数字在6月份达到48万，在7月份达到了约54万。此外，Uniswap（7月份DEX交易量的领导者）网站访问量大幅度增长，从9万次增加到了140万次。

【解读】事实上，不仅Compound与MakerDAO的访问量在增加，以defipulse.com为代表的DeFi数据网站流量也呈爆发式增长，Similarweb数据显示，defipulse.com网站2月份至7月份的网站访问情况总体呈现先下降，再上升的态势，而5月份以来的访问人数则呈现出爆发式增长的态势，例如defipulse.com 5月份访问量为9.5万，但到了7月份访问量增加至42.7万，涨幅为349%。

defipulse.com七月份之前的访问情况

compound.finance七月份之前的访问情况

3、DeFi代币总市值逼近80亿美元，锁仓资金总价值达44.6亿美元

截至8月7日，DeFi Pulse数据显示，DeFi生态中锁定的资金总价值已突破40亿美元，现为44.6亿美元，其中Maker锁仓资产总价值占比为29.82%。

【解读】DeFi代币总市值从5月份的10亿美元飙升至7月份的100亿美元，前期回落至65亿美元，目前为79亿美元，我们发现，无论DeFi代币市值涨跌，锁定在DeFi中的加密货币总市值并没有剧烈波动，并且呈稳步增长趋势，这说明以Maker为核心的DeFi生态正变得越来越健康。

三、行业声音

1、LTC基金会王新喜：比特币仍是很酷的技术，但不再是好的投资

莱特币基金会联合创始人王新喜8月2日发推称，比特币曾经是一项不错的投资，也是一项很酷的技术。现在我觉得这仍然是一个很酷的技术，但不再是一个好的投资。风险太大了。

【解读】有人唱多充值信仰，有人发文提示风险，有人干脆就投资策略给出个人意见——这也是行业均衡发展的关键因素之一。在LTC基金会王新喜认为比特币不再是好的投策略时，加密行业知名投资者Winklevoss则认为，不持有比特币比不在2000年代投资亚马逊“更糟糕”。据了解，自成立以来，亚马逊股价从最低5美元左右上涨至3160美元，涨幅63200%——这口奶，好毒！

2、观点：推特黑客攻击事件表明调查加密货币比法币更容易

据Cointelegraph 8月5日发文称，推特黑客攻击事件表明调查加密货币比法币更加容易。在8月4日举行的加密货币行业法律合规小组会议上，一些重要人物指出，公众对该行业的看法最近发生了转变。他们指出，Twitter遭黑客攻击后几周内被捕的事件，证明了区块链分析在解决犯罪问题上非常有效。Chainalysis联合创始人Jonathan Levin表示，各机构都在积极权衡如何使用加密货币。

【解读】“区块链分析在解决犯罪问题上非常有效虽然”，该观点可以被理解为，虽然区块链世界具有匿名性，但地址之间的转账记录却会被永远保留，只要其中任意一笔转账记录被明确身份，嫌疑人身份基本上就能够被锁定。不过，该逻辑只适用于不具有匿名属性的加密货币，如比特币、以太坊等，门罗币Monero (XMR) 等匿名加密货币除外。

3、杨海坡：比特币现金社区需要真正的领导者，欲分叉BCH

8月6日，ViaBTC矿池CEO杨海坡发布推特称，正在考虑构建一个从BCH继承的新比特币分叉，称为比特猫（Bitcoin Cat）。比特币现金社区需要真正的领导者，欢迎所有对比特币现金感兴趣的人参与并创建CAT。

8月7日午间，在“Bitcoin Cat”社区讨论群中，杨海坡发布其《关于比特猫分叉实验的提案》。其中提到，比特猫分叉币目前一切想法都是初步的，也可能随时被终止。杨海坡强调：若该分叉实施的话，首先将在比特币现金11月15号的分叉中，继承目前比特币现金的原链。然后在接下来一年中，在治理和技术层面做出重大调整和改进。在一年后进行一次新的硬分叉，然后将保持协议的稳定，除非确实有必要，否则将不再进行新的硬分叉。

【解读】近期BCH社区对于今年11月份实施的BCH硬分叉方案产生了分歧，分歧核心在于，对难度调整算法（DAA）的改进方案。目前BCH开发团队中有两股重要力量，分别是Bitcoin ABC团队，由开发者Amuary领导，另一只团队则为BCHN团队，由开发者Jonathan Toomim领导。两支开发团队分别就BCH难度调整算法提出了自己的方案，其中Bitcoin ABC团队提出了Grasberg方案，BCHN团队提出了aserti3-2d方案。

在经过充分讨论下，多位BCH开发者发表联合声明，将在2020年11月15日在BCH链上实施由BCHN团队、开发者Jonathan Toomim提出的难度调整算法方案aserti3-2d，但是该方案遭到了Bitcoin ABC首席开发者Amuary的反对，并打算支持Grasberg方案。

不过就在8月6日晚间，Bitcoin ABC团队发文声称将重新支持，并实施由开发者Jonathan Toomim提出的“aserti3-2d（ASERT）”提案。一场风波，难道就此平息？至于后事如何发展，我们拭目以待。

杨海坡提出想“分叉”BCH，其声称是想赶走ABC团队，他认为现在的BCH没有好的治理机制，造成了混乱和分歧。假如BCC这条新链实施成功，或许我们将见证又一个分叉币的诞生。

四、区块链产业赋能

1、央行清算总中心与三家银行签署区块链福费廷交易平台合作协议

日前，中国人民银行清算总中心与中信银行、中国银行、中国民生银行正式签署区块链福费廷交易平台合作协议。这意味着由中信银行倡议建立的区块链福费廷交易平台正式成为行业平台。截至目前，该平台联盟成员已增加至43家，累计办理业务超过3000亿元人民币，助推了国内信用证项下资产交易的线上撮合和流转。

2、四大行正内测数字货币App，可凭手机号完成转账

财联社8月6日讯，“数字货币”在我国落地的脚步声越来越近。数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月已就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

3、工信部开展2020年网络安全技术应用试点工作，重点包括区块链安全等

据工信部官网8月3日消息，工业和信息化部办公厅今日发布关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等。

4、北京金融科技创新监管试点创新应用正式提供服务，其中包含区块链项目

据财联社8月7日消息，北京金融科技创新监管试点第二批11个创新应用均已通过复审并完成登记，将向用户正式提供服务。其中包括工商银行申请的“基于智能机器人的移动金融服务项目”、中国银行申请的“基于区块链的产业金融服务”、建设银行申请的“5G+智能银行”、北京银行申请的“普惠小微企业贷服务”、拉卡拉申请的“智能云小店服务”等。

5、深圳将加快推进央行贸易金融区块链平台建设

8月7日，据上海证券报报道，为扎实推进落实央行等四部门发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，深圳联合央行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局制定了《深圳市贯彻落实行动方案》。方案指出，进一步提升深圳金融服务创新水平。包括：加快搭建科创金融服务平台，加强金融科技载体建设，加快推进央行贸易金融区块链平台建设，推动移动电子支付工具在深港澳互通使用等7项举措。

五、行业轶事

1、加拿大诈骗者冒充政府雇员获取了2.8万美元的比特币

据Global News 8月4日消息，一名加拿大诈骗者冒充加拿大服务局雇员通过“涉及欺诈和洗钱”等虚假指控，要求受害者支付价值2.8万美元的比特币，否则将会被逮捕。随后受害人开始将资金存入犯罪嫌疑人要求的比特币账户。

【解读】类似的与加密货币相关的诈骗案，在国内外都呈现出增长态势，全球警方正在就此类犯罪行为展开国际间合作，相信能对此现象有所遏制。

2、《经济学人》刊登有争议的加密货币项目HEX

据decrypt 8月3日消息，本周的《经济学人》杂志刊登了半页有争议加密项目HEX的广告。广告声称，HEX代币的价格在129天之内上涨了11500％。据悉，加密社区的许多人认为HEX是骗局。

【解读】《经济学人》是由英国经济学人集团出版的杂志，创办于1843年9月，创办人詹姆士·威尔逊，忠实读者包括全球各界精英人士。不经严格审核，就刊登这类有争议的“骗局项目”，真是让人大跌眼镜。

3、媒体：遭加密劫持软件攻击的跨国科技公司Garmin或已支付赎金

据Cointelegraph 8月3日消息，跨国科技公司Garmin可能已经向黑客支付了价值1000万美元的部分或全部加密货币赎金。7月23日，黑客成功地加密了该公司的内部网络，并摧毁了该公司的几项服务。Garmin的IT部门使用解密器重新访问了最初受到“WastedLocker”勒索软件攻击的工作站。这样一个协议的存在意味着“Garmin肯定已经向攻击者支付了赎金”，因为黑客使用的恶意软件“在加密算法中没有已知的弱点”。此前消息，Garmin在俄罗斯网络犯罪团伙Evil Corp对其发起勒索软件攻击后无法运作。Garmin被勒索了1000万美元的赎金，需以加密货币支付。

【解读】黑客才是区块链顶层收割者！

4、海盗湾目前每天收到的BTC捐款价值仅5美元左右

据Torrent Freak 8月2日消息，全球知名BT种子分享网站海盗湾（The Pirate Bay）在四月下旬启用了新的比特币收款地址，且目前仍会持续收到一些比特币捐款，但数量相当有限，每天收到的BTC捐款价值仅在5美元左右。

【解读】由于BT网络（BitTorrent）的Tracker Server特点，使得它必须有一个大型服务器（BT站）与全球节点保持联络，瑞典海盗湾（The Pirate Bay）的服务器扮演了这个角色，该服务器也是全球最大的BT站。2006年、2010年、2014年分别被瑞士当局以侵犯知识产权为理由被屡次查封，其四位联合创始人也被瑞士当局判刑入狱4个月到1年不等的监禁，如今又要卷土重来了？

了解海盗湾，请移步这部瑞典出品的纪录片《现实生活中的海盗湾》。

本文来源：OKEx情报局
原文标题：行业周报 | 400家加密对冲基金,20家金融机构,1家华尔街信托助力比特币牛市

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编译者/作者：OKEx情报局

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