加密用户如何准备下一个PlusToken或OneCoin？

像其他任何金融资产一样，加密货币长期以来一直被非法行为者用来赎金。 多年来，已经出现了多种加密骗局和庞氏骗局，这些骗局和庞氏骗局设法直接从用户那里窃取了大量的加密货币，而另一些则攻击了第三方，例如与勒索软件或DDoS攻击的交换。

最近还出现了假冒骗局，屡屡发生此类案件，引起人们注意该领域杰出人物的虚假形象。 实际上，就在最近，一个Twitter用户@FransZoveel就此事件通知了Binance美国首席执行官Catherine Coley，该事件中，冒名顶替者正在向人们发送消息，要求他们跟踪该假帐户，以诱使他们发送比特币或其他山寨币。

尽管像Coley和Binance的CZ这样的许多组织将社区的注意力吸引到此类骗局中，但人们仍继续迷恋它们，尤其是在社交媒体平台上。 为什么会这样？ 好吧，这可能与我们未能确定这些骗局的运作方式有关。

你有骗局

在投资项目之前进行研究通常是第一件事。 但是，如果您投资的项目是新的怎么办？ 在很多情况下，人们创建了假项目或ICO，并发行了自己的硬币来骗取人们的钱。

这样的突出骗局之一就是PlusToken。 针对至少300万受害者的30亿美元骗局，它利用混频器，OTC经纪人等等来洗钱和变现资金。 但是，根据最近的更新，所有被认为是负责管理PlusToken Ponzi的嫌疑人均已被中国警方逮捕。

尽管他们可能已经被捕，但他们的罪行仍在持续。 诈骗者利用快速获利的承诺掠夺易受骗的用户，这是骗子的剧本中精通的技巧。 尽管这些年来法律法规越来越严格，但许多人继续成为快速致富计划的受害者。

实际上，早在2019年，诈骗就构成了与加密货币有关的大多数犯罪活动，交易额高达86亿美元。 此外，如果不是仅使用三个独立的大型庞氏骗局，犯罪就仅占所有加密货币活动的0.46％。

资料来源：Chainalysis

根据Chainalysis提供的数据，平均到Ponzi计划的转移价值为1,676美元的加密货币。 这是可能的，因为诈骗者向任何投资假公司的人承诺了丰厚的回报。 这些庞氏骗子还创建了精致的网站并进行了激进的营销活动以吸引投资者。

另一个复杂的加密骗局是OneCoin。 庞氏骗局从世界各地筹集了40亿美元的巨额资金，但其创建者Ruja Ignatova仍然逍遥法外，尽管她的兄弟Konstantin Ignaov承认多项指控，包括2019年11月的洗钱和欺诈行为。报告。

最近，OneCoin邪教的另一名成员因推广该骗局而被判有罪。 据报道，霍福生在2016年1月至2017年6月期间因营销OneCoin被罚款10万新元。盛还于2019年4月因多层次营销和金字塔销售被指控。 [Prohibition] 法案。

身份识别是关键

既然我们知道OneCoin和PlusToken是什么，那么就会出现一个问题–人们怎么会因为以前的样子而看不到它们？ 更重要的是，将来是否可以识别此类骗局，以避免易受骗的人再次沦为受害者？

好吧，当PlusToken骗局出现时，许多业内人士对他们的激进营销和“太好了，无法实现”表示了担忧。 但是，以客观的方式强调这些问题并没有做很多事情。 毕竟，在这个空间中，人们挤满了先驱他们自己的项目，而驱散他人的项目。 如果人们对一个许诺世界的新兴项目提出疑问，为什么要认真对待呢？

这里的关键是用户必须了解，世界上没有免费货币，没有任何方案可以“保证”投资增值。

除此之外，许多投资者还建议用户首先检查其所在地地位或投资人所在机构的地位。 他们还应着手向机构询问投资的未来，同时澄清退款规则。 尽管没有企业可以保证回报，但人们可以通过研究可以保证庞氏骗局的方案，以期建立信任并吸引更多客户，从而怀疑它。

加密法规和法律

值得赞扬的是，在日本和瑞士等国家，加密法规正在形成的步伐。 但是，大多数人仍在努力理解它。

尽管法律和法规确实需要时间，但诸如PlusToken和OneCoin之类的骗局对消费者保护的影响仍比以往任何时候都要大。 在这些法规不被采用之前，代理商必须有足够的资源来调查任何不当行为，用户必须足够聪明，以防备此类计划。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/how-can-crypto-users-brace-for-the-next-plustoken-or-onecoin

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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