媒体：参与欺诈计划的前Bitfinex高管

Bitfinex交易所前战略规划总监Philip Potter进行了“欺诈活动和其他违法行为”。 这是根据金融大亨可支配的法院文件得出的。 根据在纽约地方法院提起的集体诉讼，菲利普·波特和Bitfinex的同僚吉安卡洛·德瓦西尼（Giancarlo Devasini，现在也是被告）于2014年在英属维尔京群岛成立了TetherLtd。 原告认为，Potter最初在两家公司中都扮演着重要角色。 该文件还声称，两家公司都在2017年的上涨中操纵了比特币的价格。 原告的论点主要基于几年前发布的“天堂文件”阵列中的信息。 一些论点是基于德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰·格里芬和阿敏·夏姆斯的研究报告。 此外，原告辩称，波特一再公开宣布他打算逃避金融监管机构，包括反洗钱政策。

诉讼文件说：“这足以指控波特有欺诈行为。”

波特于2018年夏天离开了他在Bitfinex的职位。 我们将提醒您，纽约州最高法院驳回了Bitfinex的上诉，有义务将他要求的所有文件移交给州检察长。 订阅ForkLog YouTube频道！

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原文链接：https://forklog.com/smi-byvshij-top-menedzher-bitfinex-prichasten-k-moshennicheskim-shemam/

原文作者：Alex Kondratyuk

编译者/作者：wanbizu AI

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