FCA提议英国加密交易所和钱包与监管机构共享洗钱数据

英国最高监管机构金融行为监管局（FCA）已针对加密货币交易所和钱包托管人提出了一项新政策。 这项政策要求加密公司提交详细的历史记录或有关潜在洗钱的报告。 FCA指出，他们正计划扩大加密公司的某些义务，以报告与其客户帐户相关的洗钱风险。

FCA于2016年开始要求金融机构提供年度犯罪报告。根据监管机构的最新提议，“加密资产交易提供商和保管钱包提供商”必须向FCA提供有关其金融犯罪风险的报告， “无论他们的年度总收入如何。”

应当指出的是，该政策目前仅是一项提案，监管机构已经提出该提案以征求意见，直到11月23日，FCA计划根据收到的反馈发布政策声明以及新的法规。 2021年第一季度

新政策将如何推出？

根据FCA推出的新政策，可能需要一些其他信息，要求加密业务提交“高风险”类别中的客户列表。 拒绝提供详细信息或由于信息需求以及前三大流行欺诈而离开的客户列表。

要求加密公司提交“从2022年1月10日之后的下一个会计参考日期开始”。 FCA还对加密货币交易所做出了重大改变，加密货币交易所在避税天堂开了基础，但在全球范围内开展业务。 FCA的新政策将“经营”定义为“公司开展业务或通过法人实体存在的地点”。

FCA透露，此类政策变更的主要原因是从潜在的欺诈性公司中收集数据，以便将适当数量的资源分配给这些公司，从而有助于遏制洗钱风险。 FCA还指出，

“将来我们可能还会要求加密资产业务承担其他报告义务。”

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/fca-proposes-uk-crypto-exchanges-and-wallets-share-money-laundering-data-with-regulator/

原文作者：James W

编译者/作者：wanbizu AI

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