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美国拥有280个加密货币账户

2020-08-28 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国司法部已经确定了280个加密货币账户,该账户被认为是2019年两名主要黑客参与的洗钱活动。 据说这两种攻击都基于朝鲜。

在因向美国地方法院投诉而提起的该案中,法院要求访问美国国税局,联邦调查局和美国移民与海关执法局的280个帐户。

诉讼的主题是第一次袭击和盗窃发生在去年7月。 据报道,这笔资金是从相对未知的,被称为Proton Tokens和PlayGame Token的加密货币交易所中窃取的。 据称,黑客已查获约27.2万美元。 在后来的调查中,发现资金被转换成其他加密货币。

第二次攻击规模更大,2019年9月,一家美国公司拥有的钱包盗窃了价值约250万美元的加密货币。 据称,进行盗窃的攻击者后来在交易所使用了多达100个帐户洗钱。

事工:中国人帮助洗钱

根据向法院提出的申诉; 中国场外交易柜台交易员帮助洗钱。 美国司法部(Justice Department)表示,这些黑客是同一个人,他们在2018年犯下了2.5亿美元的抢劫案,并为朝鲜清除了这些资金。

美国国税局刑事调查组负责人唐·福特说:“尽管使用了先进的洗钱技术,但国税局CI的网络犯罪部门成功地追踪了被盗资金,直到它们到达朝鲜演员为止。” “ IRS-CI将继续与执法部门合作,并通过开展其内部和外部业务来对抗对美国金融体系和国家安全的威胁。”

在2019年3月的联合国安全委员会会议上,据报道,尽管朝鲜仅在2017年1月至2018年9月之间实施了制裁,但黑客从加密货币交易所偷走了5.71亿美元。 据称这些资金被用来避免美国的制裁。 这些数字不包括2019年的黑客攻击。

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原文链接:https://uzmancoin.com/kripto-para-abd-adalet/

原文作者:Hakan Ate?ler

编译者/作者:wanbizu AI

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