美国证券交易委员会（SEC）针对非洲移民开设了价值2700万美元的加密金字塔

美国证券交易委员会（SEC）指控两家公司及其高管组织了庞氏骗局。 金字塔的受害者大概是大约1,200名投资者，损失了超过2,700万美元。

SEC指控针对非洲移民的庞氏骗局https://t.co/lyrs3RSViJ

-SEC_News（@SEC_News）2020年8月28日

根据监管机构的投诉，Dennis Jali，John Frimpong和Arlie Johnson直接并通过其公司1st Million LLC和Smart Partners LLC误导了投资者。 被告表示，一支经验丰富的交易员团队正在使用这笔资金在加密货币和外汇市场上进行交易，承诺高达42％的无风险回报。 SEC指出，该计划的组织者集中于非洲移民，使用“宗教身份和文化亲和力”来赢得投资者的信心。

费城SEC区域总监Kelly Gibson表示：“我们敦促所有投资者注意那些承诺低风险并保证回报的投资，包括他们所信任的社区成员的投资。”

与美国证券交易委员会（SEC）正在进行的调查同时，马里兰州检察官办公室（Maryland District Attorney’s Office）展开了刑事诉讼。 美国期货交易委员会（CFTC）已提起民事诉讼。 在向马里兰州格林贝尔特联邦法院提起的投诉中，SEC指控被告违反了联邦证券法的反欺诈规定。 监管机构要求被告退还非法所得资金，并在判决和罚款支付之前的期间内返还利息。 回想一下，CFTC通过法院要求加密货币金字塔的组织者以1.47亿美元要求支付4.29亿美元的罚款，请订阅Forklog YouTube频道！

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原文链接：https://forklog.com/sec-vskryla-kriptopiramidu-na-27-mln-natselennuyu-na-immigrantov-iz-afriki/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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