美国当局在一项价值2,800万美元的外汇庞氏骗局中向三名被告起诉-Cryptovibes.co

美国的金融监管机构最近向三名男子起诉了一项涉及外汇工具的2,800万美元庞氏骗局。 被告指控非洲移民以及教堂社区，并试图利用他们的宗教信仰。

包括两家公司

美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉了马里兰州的两家公司及其被告。 它说，被告正在实施针对非洲移民的庞氏骗局。 欺诈者从大约1,200名投资者那里赚了2,800万美元。

CFTC指出，该计划是由马里兰州居民南非公民Dennis Jali精心设计的。 他得到了Arley Johnson和John Frimpong的帮助。 资金是通过两家公司-Smart Partners LLC和1st Million LLC募集的。 为了确保他的客户相信他虚假的议程，他租用了一个办公室空间，可以见到受害者。

通过自制的百万富翁故事欺骗投资者

Jali没有按要求在CFTC注册。 相反，他遇到了人们，并吹捧自己是一个白手起家的百万富翁。 他还对自己的投资业绩不断撒谎。 还向潜在投资者提供了虚假的账户历史记录，这些历史记录显示了从未存在的交易收益。 他们还提供了有关高管人员经验及其交易专业知识的虚假信息。 他们针对非洲移民和教堂社区，并利用共同的祖先根源和宗教信仰来愚弄人民。

Jali和另外两名被告正在执行庞氏骗局，但被告称他们将使用这笔钱参与将由持牌交易员管理的不同FX和Crypto交易池。 他们发送给客户的促销材料包括每月400％至1700％的回报承诺。 他们还说，参加者的资金将以托管或信托的形式持有，并在参加期限结束时全额退还。

在他们收到的2800万美元中，被告利用1800万美元向早期投资者汇款，并挪用了700万美元作为个人开支，其中包括个人旅行，昂贵的假期，汽车和其他业务开支。 CFTC还指定了一些已收到受害者资金的救济被告。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/08/31/us-authorities-charge-three-defendants-in-a-28-million-forex-ponzi-scheme/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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