三名男子被指控假冒牧师身份，以吸引上教堂的人和其他投资者投入资金，检察官说这是一项价值2800万美元的庞氏骗局，已由马里兰州的一个联邦陪审团起诉。 根据周五公布的起诉书，曾经居住在马里兰州的南非公民Denni Jali与马里兰州居民Arley Ray Johnson和John Erasmus Frimpong一起，通过说他们经营加密货币和外汇交易来说服人们进行投资。基金。 起诉书指出，据称这三人没有为他们的投资者投资，而是利用这些资金来资助他们过分奢侈的生活方式。 联邦调查局负责特工珍妮弗·布恩（Jennifer Boone）在司法部网站上发布的新闻稿中说：“他们将受害者的来之不易的钱用于豪华汽车，私人飞机和家庭度假，而受害者最终却做出了虚假的承诺。” 尽管那些试图欺骗人们的人经常使用复杂的金融产品作为掩护，但据称此处发生的行为突出表明，使任何金融市场民主化的关键部分是如何确保消费者对自己所购买的商品有更好的信息。 根据起诉书，这三人将他们的公司1st Million作为一家财富管理和金融知识公司推向市场，并通过在昂贵的场地举办活动和参加教堂赞助的活动来吸引投资者。 起诉书称，据称第一百万公司提供的合同保证投资者“无论市场如何波动”，每月的回报率都将占其初始投资的6％至35％。 根据司法部的新闻稿，贾利于2019年5月离开美国时，他后来在南非被捕。 根据法庭文件，共同被告Frimpong在马里兰州被捕，据美联社报道，约翰逊预计今天将向当局投降。 证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也在周五对被告提起民事诉讼。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/federal-jury-indicts-three-maryland-men-for-28m-ponzi-scheme 原文作者：Jaspreet Kalra 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
联邦陪审团起诉三名被指控为牧师，涉嫌2800万美元的庞氏骗局
2020-09-01 wanbizu AI 来源：区块链网络
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