美国将扣押OneCoin律师的4个门廊，豪华别墅和其他财产

司法部要求纽约南部地区法院法官对OneCoin金字塔计划背后的律师Mark Scott判处没收判决。 该申请要求赔偿392,940,000美元，这是Scott于去年11月被判洗钱的金额。

在纽约法院周二提交的文件中，美国大法官展示了如何对案件进行调查斯科特（Scott）从OneCoin购买的豪华物业，各种门廊和游艇。 如果法院批准，美国司法部可以扣押这些资金和资产，以及斯科特拥有的任何其他财产，直到可以支付索赔额为止。

这份长达165页的文件载有审判期间提出的证据，去年11月，该律师被判犯有洗钱和银行欺诈罪。 它包括图形，照片，电子邮件对话和其他线索，这些证据证明了斯科特是如何与鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）和其他人密谋洗劫近4亿美元的。

曾被称为“加密女王”或“加密货币女王”的Ruja Ignatova是OneCoin的创始人，但于2017年失踪。同年，她被美国当局指控为欺诈，尽管该命令直到被封印为止2年后，如The Missing CryptoQueen播客中的一集所揭示。

斯科特于2018年9月5日在马萨诸塞州被捕，罪名是将其专业知识用作创建假的投资基金，称为Fenero基金，他曾经洗过数亿美元。

提交给法院的文件包括追查虚假投资资金，马克·斯科特（Mark Scott）通过这些资金洗刷了4亿美元的OneCoin。 资料来源：美国法院文件

在本周二提交给法院的文件中，可以读到如下数据：斯科特“从菲内罗基金会（Fenero Funds）转移了数千万欧元，伪装成假贷款。 （例如，请参阅GX 1388）。 随后，斯科特（Scott）从爱尔兰银行（Bank of Ireland）转移了约185,000,000欧元，转入了鲁亚（Ruja）的另一名洗钱者Aamer Abdulaziz的帐户。 只是对通过OneCoin洗钱的资金进行大量监控的细节。

在提交斯科特的成百上千的证据中，它表明了大法官如何跟踪资金以发现斯科特购买的商品。 其中，他发现了四辆保时捷，一辆法拉利，一艘游艇，位于美国不同地区的豪华物业以及存放在他们银行账户中的钱。司法部希望冻结斯科特的财产，直到没收近4亿美元为止。他为OneCoin洗了钱。 斯科特（Scott）在10月9日被判处最高刑期为50年。

众所周知，OneCoin案是历史上最大的骗局之一，尽管几周前CriptoNoticias透露，尽管美国大法官已经逮捕了几名牵连其中的人，但金字塔计划仍继续吸引受害者。 在罗马尼亚的布加勒斯特，“加密货币皇后”的创建通过举办“一个人的传奇”事件表明它仍然存在。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/eeuu-confiscaria-abogado-onecoin-4-porsches-villas-lujo/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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