智利加密货币交易所否认欺诈指控，法庭就投诉制定了规则

智利加密货币交易所Badu.com否认了有关未经授权欺诈性转移客户资金的指控。 Itau银行正在举报有关欺诈指控，双方都将在该国的自由竞争辩护法庭（TDLC）出庭，后者必须对此案作出裁决。

Itau银行最初在2月报告了投诉，但在9月2日重申了其立场，即Badu通过不遵守法规进行欺诈。

根据《犯罪现场》的一篇报道，该银行还指责巴杜伪造并使用伪造的个人资料来助长欺诈行为。

在2020年2月的最后几天，Badu使用伪造的银行详细信息，虚假的电子邮件帐户和数字身份证，从客户的往来帐户中向Buda.com转移了26,000美元（2,000万比索）。 已以该人（受害者）的名义创建了一个用户个人资料，并用于非法获取加密货币。

该报告补充说，在发现涉嫌欺诈后，客户据称向“公共部”提出了正式投诉，而该银行通过报告Badu.com没有有效的合规系统来重燃与交易所的长期争执。

作为回应，交易所的一名官员对身份盗用感到遗憾，但对Itau银行的指控感到惊讶。

交易所发言人迭戈·维拉（Diego Vera）表示，“他们指控（Badu）助长骗局的原因尚不清楚，因为窃取凭据是从客户在Itaú的银行帐户中而不是从我们的平台上窃取的。”

Vera进一步辩称，犯罪背后的人决定在其平台上购买加密货币并不是Badu的错。 发言人强调了指控的毫无根据，提出了“假想的案例，小偷抢劫了银行，钱决定去买电视。”

薇拉反问道：“是卖电视的人的错还是银行担保的不足？”

关于该交换平台未完全遵守法规要求的指控，Vera通过解释客户“在访问该平台时使用动态密钥”来驳斥了这一点。 此外，“还可以在创建帐户之前进行客户（KYC）流程，同时还可以使用电子邮件禁止从未注册的IP地址登录。”

同时，此案标志着TDLC第二次被要求解决涉及Badu和Itau的争执。 2018年4月，在Itau关闭两人的支票账??户后，Badu和另一家交易所CryptoMKT向TDLC投诉。

十个月后，TDLC决定支持交易所。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/chilean-cryptocurrency-exchange-denies-fraud-allegations-tribunal-set-rule-on-complaint/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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