腾讯、阿里、欧科云链谁是区块链+反诈的“最强之盾”？

不可篡改、匿名性、全程留痕、可追溯，区块链技术的种种优点让其掀起了一股技术革命的浪潮，如今这个浪潮已经涌入了金融、物联网、供应链管理等多个领域。但也恰是因为众多“优势”，让迅猛发展的区块链行业出现了诸如洗钱、非法集资、传销、诈骗等乱象。但互联网不是法外之地，区块链技术也不应成为不法行为的工具。

近期，欧科云链发布“链上天眼”产品，利用大数据、人工智能等技术对基于区块链技术的数字资产交易行为进行追踪分析，在传统手段难以触及的技术层面进行“科学防范”，为监管做到“早识别、早预警、早发现、早处置”贡献力量。

腾讯阿里的“区块链+监管”赋能，欧科云链的“技术探针”

据了解，欧科云链并非首家在“区块链+监管”有所布局的科技企业，腾讯旗下的“灵鲲”监管大脑，阿里旗下蚂蚁金服推出的“风险大脑”也均有所探索。虽然两家科技大佬一家行业领军企业均在“区块链+监管”上有所布局，但实际侧重方向不尽相同。

腾讯的“灵鲲”系统以助力政府监管，将网络传销、网络违规销售虚假食品药品、网络虚假广告等互联网违规违法行为为主要检测对象，及时预警风险。已经成功布局知识产权联盟链，为深圳创新主体提供实名认证、知识产权登记等服务。

蚂蚁的“风险大脑”系统是将相关金融行为“上链”，将地方金融监管机构、监管科技平台和相关企业的行为“上链”，记录在同一个账本上，不可篡改，更有助于信息的准确和透明，形成多方同时在线并形成协同机制。

而欧科云链的“链上天眼”则更加专注于区块链领域的数字资产交易，通过对链上海量的交易数据进行抓取分析，在防范洗钱、非法集资、传销、诈骗等方面更加专注。目前开放交易图谱、地址分析、链上监控三大功能。

相比较“灵鲲”和“风险大脑”在区块链+监管方面的跨领域赋能，提供更多的监管便利相比。欧科云链则是发挥自身在行业内沉淀多年的优势，以“链上天眼”从更加垂直深入的技术层面来对传统监管手段难以触及、分析的海量链上数据进行直观的检测、展示。

可以说相比较“灵鲲”和“风险大脑”的“1+1”赋能，“链上天眼”更像是一支“从0到1”的技术探针。三者在践行企业的社会责任同时，也均将成为监管层手中的利器。

服务C端用户，鼓励自我防范开启“全民反诈”时代

据了解，欧科云链的“链上天眼”产品除了同“灵鲲”和“风险大脑”一样和监管机构密切合作外，同时对C端用户开放部分数据，目前交易图谱、地址分析、链上监控三大功能均对普通用户开放。

来源：“链上天眼”就“Github用户1400枚BTC盗币事件”分析图

通过OKLink区块链浏览器，普通用户仅需输入交易哈希，就可以对数字资产交易进行最多5层的交易数据图谱呈现，同时还对盗币事件、黑客事件、风险事件进行热点交易风险的提示。通过对“Github用户1400枚BTC盗币事件”的案例可以看出，被盗的1400枚BTC逐步被拆分到数个不同地址中。

除了交易哈希外，“链上天眼”的另外一个查询维度是交易地址，虽然链上地址背后的身份信息相对隐匿，但欧科云链通过海量数据对不公开的地址身份进行统计和标记，明确地址背后对应的实体对象，主要标签有交易所、矿池、钱包、服务商、黑地址、项目方、个人等。

目前，欧科云链在地址标签的丰富度上还在不断优化，算法升级后，可以探索并搜集更多类型的地址，这样就可以建立起更为完善的识别、纠错和更新机制，希望未来可以更好地服务于执法部门和有特定需求的客户。

随着欧科云链“链上天眼”众多数据、技术对C端用户的开放，参与数字资产交易的个人也拥有利用技术武器保卫自身利益的权力。可以说，“链上天眼”不仅为个人提供了可靠有效的反诈手段，同时结合监管政策，未来可以有效将洗钱、非法集资、传销、诈骗等黑色产业掐灭在萌芽中。

本文来源：水桥研究院
原文标题：腾讯、阿里、欧科云链谁是区块链+反诈的“最强之盾”？

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编译者/作者：水桥研究院

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