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加密货币将进入反洗钱法律

2020-09-14 wanbizu AI 来源:区块链网络

由众议院主席罗德里戈·迈亚(Rodrigo Maia)(DEM-RJ)主席于周四(10)任命的一个律师委员会将审查反洗钱法。

目标之一是包括新形式的洗钱活动,例如使用加密货币,信托和后续国际交易。

此外,该小组打算标准化对该实践的理解。

选举捐赠中的洗钱活动

根据ValorEcon?mico的一份报告,该委员会将对犯罪的其他方面进行辩论。

例如,如果采用选举捐赠,则将其分类为犯罪,如果将捐赠继续或限制在隐瞒之日,并且当资金进入自己的帐户时也可以分类为犯罪。

因此,该小组将有90天的时间提交代表们讨论的草案。

但是,由于截止日期为12月,因此应将投票权留给下一届政府。 也就是说,当新市长在二月份接任时。

值得记住的是,该法律的最新更新时间是2012年。当时,该奖项的颁发机构也成立了。

审查将提供更多清晰度

参加该委员会的唯一议员是国会女议员玛格丽特·科埃略(PP-PI)。 据协调反犯罪一揽子计划分析的Coelho称,现行法律已经过时,需要修改:

他说:“由于这是一种重塑自身的犯罪,因此我们需要对其进行更新,以包括新的洗钱形式。”

也将加入该委员会的律师玛丽亚·克劳迪娅·皮涅罗(Maria Claudia Pinheiro)指出,现行法律造成了怀疑和不安全感。

“通常,改善并不是要软化法律或恶化法律。 但是为了澄清,提供安全,并结合了法学已经建立的一些标准,但是它们对于法律的执行者仍然非常灵活,并引起分歧。

关于佣金

该委员会将由高级法院部长雷纳尔多·丰塞卡(Reynaldo Fonseca)协调。 报告员将是第一地区联邦地方法院(TRF-1)的法官Ney Bello。

该委员会还将包括治安法官,律师和公共部成员。 该组将不会为该服务付费。

另请阅读:Tether,Bitfinex和Huobi宣布合作打击洗钱活动

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原文链接:https://www.criptofacil.com/criptomoedas-vao-entrar-lei-contra-lavagem-dinheiro/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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