比特币“主要交易员”欺诈针对韩国教会成员，说西班牙语的人

商品期货交易委员会在美国德克萨斯州南区地方法院对四名个人提起诉讼，指控四人欺诈性地从客户那里募集资金以推测比特币的价格走势。 根据投诉，从2016年8月到2017年10月，“全球贸易俱乐部（GTC）”被描绘为雇用具有多年“加密货币”经验的“主要交易员”。

机器人挖矿比特币用于在线银行交易

盖蒂

GTC承诺每周7天，每天24小时使用“尖端交易机器人”为客户交易比特币。 此外，还向客户保证，增加存款会带来更好的收入，并会因推荐其他人而获得奖金。 投诉称，有27位客户向GTC的一名或多名代表存入了至少989,000美元。

GTC加密货币研讨会针对韩国，说西班牙语的人

投诉详细说明了被告如何主持针对讲朝鲜语和西班牙语的个人的比特币研讨会。 2016年9月，其中一名被告在加利福尼亚州圣玛丽亚的午餐会上与一家韩裔美国人教堂的成员交谈。 研讨会的目标是在迈阿密，洛杉矶，拉斯维加斯和休斯敦讲西班牙语的潜在客户。

GTC的营销材料被称为没有经验的最佳交易方式，并以斜体字标明“让您的比特币为您服务”。 投诉称没有创建或使用交易机器人，GTC没有雇用任何有经验的交易员。 投诉列出了来自德克萨斯州的三名被告，包括Mayco Alexis Maldonado Garcia，Cesar Castaneda，Rodrigo Jose Castro Molina和一名来自佛罗里达的被告Joel Castaneda Garcia。

CFTC要求对违法行为进行罚款和民事罚款，因为所谓的欺诈行为由于“比特币”被视为商品而落入该机构的管辖范围。 商品定义中包含比特币之类的数字资产，因此CFTC拥有与涉嫌违反欺诈，误导性陈述以及“ …使用或使用或试图使用或使用任何操纵手段，方案或欺骗手段”。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2020/09/15/bitcoin-master-traders-fraud-targeted-korean-church-members-spanish-speaking-individuals/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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