日本加密交易所指责帮助洗钱的币种来自2018 Hack

一家日本加密货币交易所在2018年遭受了6000万美元的黑客攻击，正在起诉Binance，以“协助和教””对一些被盗资金的洗钱。

根据Fisco在9月14日向北加利福尼亚地方法院提出的投诉，该日本交易所声称，在2018年黑客攻击中损失了近6,000比特币后，小偷立即将1,451比特币发送到了属于Binance的地址，这值得当时为940万美元。

Fisco（在遭到黑客入侵时称为Zaif）补充说，由于其所谓的“了解您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）协议，盗贼随后在全球最大的交易平台上洗了钱，“不符合行业标准。”

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据称，窃贼利用了Binance的政策，该政策允许新用户开设帐户并在平台上以少于2个比特币的数量进行交易，而无需提供任何有意义的识别信息。

窃贼将被盗的比特币分为七千个单独的交易和账户，所有交易和账户的价值均低于2比特币的门槛。 这样，小偷将窃取的比特币转换为其他加密货币，并从Binance平台转移了价值。”原告说。

Fisco声称，自从Binance收到通知并“实际知道”被盗资金已发送到其平台以来，它“有意或无意地在可能的情况下中断了洗钱过程。”

因此，Fisco要求Binance除其他惩罚性赔偿外还赔偿其洗钱资金的损失。

事件发生后不久，Zaif被其当时的母公司技术局出售给Fisco，这补偿了因黑客入侵而损失资金的用户。

法庭文件显示，黑客窃取的价值4100万美元的加密资产属于Zaif客户，包括美国和加利福尼亚的客户。

Biannce尚未回复CoinDesk的置评请求。

该案有可能引起人们对加密货币交易所的KYC和AML程序的进一步关注，因为金融行动特别工作组正在努力使全球监管机构与其2019年针对“虚拟资产服务提供商”的反洗钱指南保持一致。旅行规则。

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加州索赔

Fisco还辩称，此案应在加利福尼亚法院审理，不仅因为该地区有受害者，而且Binance业务的“关键组成部分”都位于美国。

例如，Fisco表示Binance使用Amazon Web Services（AWS）托管其服务器，并能够选择为其操作选择的任何AWS数据中心。

该观点是在币安（Binance）反复声明其在世界任何地方都没有传统的物理总部之后提出的。

根据信息和信念，Binance依靠其运营的大部分（如果不是全部）AWS服务器位于加利福尼亚州。 根据信息和信念，存放Binance用于运行其技术平台的数字数据的AWS区域和AWS可用区位于加利福尼亚。” Fisco说。

除了币安在加利福尼亚州雇用了六名员工外，费斯科还认为币安的加密货币储备中有很大一部分也存储在位于旧金山湾区的离线硬件设施中，这些硬件设施由总部位于该地区的托管人控制和管理。

“例如，在2020年7月7日，Binance收购了加密货币初创公司Swipe。 Binance承认Swipe使用位于旧金山湾区的Coinbase和Bitgo来保管Swipe业务中使用的加密货币。”原告说。

Fisco正在就其指控寻求陪审团审判。

请参阅以下完整的法院文件：

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原文链接：https://www.coindesk.com/japan-cryptocurrency-exchange-zaif-fisco-binance-laundering-hack

原文作者：Wolfie Zhao

编译者/作者：wanbizu AI

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