币安因允许比特币洗钱而被起诉

日本公司Fisco Cryptocurrency Exchange，Inc.刚刚起诉Binance Holdings Ltd.，指控其允许对2018年从Zaif交易所偷来的加密货币进行洗钱。Fisco希望从Binance获得赔偿，该赔偿将由法院，财务部门决定。富人有报道。

平台遭到黑客入侵后不久，Fisco于2018年收购了Zaif。 该公司表示，超过900万美元的被盗资产被转移到了Binance。 该公司表示，专家追踪了被盗的6300万美元到一个地址的移动情况。 随后，向币安发送了1,451.7个BTC：

“小偷洗劫他们通过币安偷走的数字战利品的原因很简单：尽管是世界上最大的加密货币交易所之一，但币安的“了解您的客户”和反洗钱协议令人震惊，松懈，不符合行业标准标准。”

原告还声称Binance知道偷来的资金已转移到其钱包中，并可能将其阻止：

“币安本可以在部分或全部被盗的加密货币离开币安交易所之前这样做，但事实并非如此。币安有意或无意地未能在可能的情况下中断洗钱过程。”

根据Fisco的说法，由于Binance缺乏行动，Zaif及其客户遭受了财务损失。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-09-15/binance-sued-allowing-bitcoin-laundering/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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