Binance被竞争对手起诉，要求其洗钱超过2.7亿泰铢。

根据Fisco 9月14日在加利福尼亚州北部地方法院的投诉，日本加密货币交易所表示： 该公司在2018年的黑客攻击中损失了近6,000 Btc之后不久，黑客将1,451 Btc发送到了Binance交易网站，当时价值约940万美元。

费斯科（Fisco）或当时的Zaif说，小偷后来通过世界上最大的加密交易平台洗钱了。 由于身份验证系统 Binance当时的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）协议。 “仍然不符合行业标准”或仅仅是“宽松”。

犯罪分子声称利用了Binance的政策，该政策允许新用户能够使用少于2个比特币的帐户开设帐户并在平台上进行交易，而无需任何身份验证。

“黑客将窃取的比特币分成了7,000个不同的帐户，所有帐户均低于2 Btc阈值。通过这种方式，小偷能够将窃取的比特币转换为加密货币。其他货币包括从币安平台上取款。

Fisco继续说，随着币安被告知并拥有 因此，Fisco呼吁“尽可能在可能的情况下故意或过失中断洗钱活动，” Fisco呼吁Binance赔偿损失。所有洗钱 包括其他相关损失

事件发生后不久，Zaif当时被母公司技术局出售给Fisco。 这补偿了由于被黑而损失钱财的用户。

被盗的4100万美元比特币属于Zaif的客户，以及美国和加利福尼亚的资产。 根据法院备案文件

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Binance尚未就诉讼发表声明。

该案有可能在将KYC和AML程序应用于世界各地的加密货币交易所时引起更多关注。 这是因为金融行为监管局正在与全球监管机构合作，以遵守针对“虚拟资产提供商”的2019年反洗钱指南。 “旅行规则”

资料来源：coindesk

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/09/15/japan-cryptocurrency-exchange-zaif-fisco-binance-laundering-hack/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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