Binance因涉嫌允许洗钱1500比特币而在加利福尼亚州被起诉

关键事实：

洗钱的资金来自日本交易所Zaif的入侵。

在2018年，Binance允许匿名用户每天最多提取2个比特币。

著名的交易所币安（Binance）从一家名为Fisco的日本交易所提起诉讼。 通过此诉讼，Fisco寻求Binance负责据称允许将2018年被黑客入侵的900万美元洗钱给日本交易所Zaif，该交易所在被黑客入侵后被Fisco收购。

该诉讼于今年9月14日在加利福尼亚法院提起，对Binance提出了7项指控，包括：欺诈，转换，协助非法资金转换，非法竞争，违反刑法，致富违法和疏忽。

作为补偿，Fisco预计将确认币安的作为（或不作为）所遭受的所有损害和损失。以及归还超过900万美元的款项，并附有利息。此外，他们还等待Binance因使用非法货币进行的运营所产生的利润而可能获得的部分利润分配，以及因美国法院提起诉讼而产生的法律费用得到赔偿。

在黑客入侵之后获得交易所Zaif的交易之后，Fisco承担了回馈受影响客户的责任，损失了超过4100万美元。日本交易所指责币安“成为罪犯想要将被盗的加密货币转换为其他加密货币或现金时的罪犯”。

Fisco：Binance可以采取某些措施来防止洗钱，但没有

Fisco在诉讼中指出，币安尽管是最大的加密货币交易所之一，但“拥有极为宽松的反洗钱政策”。 例如，通过币安任何匿名者每天最多可以挖掘2个比特币，他们指出。

根据Fisco的说法，正是这种能力允许黑客洗钱1,451.7比特币，该地址已发送到数百个币安地址和被罪犯逐步提取。Fisco声称，在2018年，Zaif与Binance联系以提醒发生了什么事，但Binance并未采取任何行动，并允许盗贼继续从被盗比特币的地址进行资金兑换。

日本交易所Zaif于2018年被黑客入侵，并被Fisco收购。 资料来源：Zaif / Zaif.com

因此，Fisco说Binance充当犯罪资金的接收者和发送者，因为可以通过其平台将受影响客户的比特币兑换成其他加密货币或法定货币。

另外，国库券的筹集币安是故意还是过失的问题。它补充说：“理财具有重大的货币激励措施，以通过其交换促进和允许尽可能多的交易，包括被盗的加密货币交易。”

加州的Binance服务器是最接近物理总部的东西

关于在加利福尼亚提起诉讼的决定，Fisco提出了几个原因。 首先是部分受影响的客户（后来由财政部支付）在加利福尼亚州和这些客户希望对Binance提出索赔。

Fisco处理的另一个原因是Binance将其储备存储在美国供应商的“冷钱包”中，例如位于加利福尼亚的Bitgo和Coinbase。 此外，币安还聘请了位于旧金山的高级管理人员，他们直接向交易所的首席执行官报告。

但是，最重要的似乎是以下情况：Fisco说洗钱活动是通过Amazon Web Services在加利福尼亚托管的Binance服务器进行的。出于这个原因，他们认为AWS服务器将是进行犯罪操作的神经灵，尽管币安在美国没有正式办事处。

根据CoinMarketCap的数据，币安是世界上使用最广泛的加密货币交易所之一，每日交易量超过80亿美元。 据同一消息人士透露，就Zaif而言，每天的商业交易额几乎不到1500万美元。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/binance-demandada-california-supuestamente-permitir-lavado-1500-bitcoins/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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