FinCEN数据泄露显示洗钱损失2万亿美元

FinCEN泄漏的数据表明，全球银行业务造成2万亿美元的脏钱或洗钱案件损失，这只会增加对公共区块链和DeFi的需求，因为我们在最新的区块链新闻中了解到更多。

根据Leaked FinCEN，银行在1999年至2017年间至少推动了2万亿美元的洗钱活动，因此金融结构似乎已破裂，因为银行是洗钱的主要受益者以及反洗钱计划的执行数据。 Defi能够使用会计分类帐解决这些问题，全球任何人都可以访问和跟踪这些会计分类帐。

根据FinCEN文件，全球各地的银行都被洗钱，帮助个人逃避美国的制裁所困。 传统金融体系已经破裂，但借助区块链技术能否使其变得更好？ 多年来，各国政府一直对公共分类账加密货币保持警惕，因为在他们看来，数字资产不过是帮助洗钱和非法金融活动的工具。

比特币和其他加密货币被用来促进非法活动，因为主要区别在于最大的银行受到监管，并应受到政府和监管机构的仔细监视。 现在，泄露的文件仅显示了监管机构的疏忽之深。 文件显示，FinCEN文件显示，在1999年至2017年期间，至少有2万亿美元的资金是通过银行系统洗钱的，其中1.3万亿美元来自德意志银行。

这些文件中概述的活动包括从个人洗钱，以帮助人们逃避财务制裁和挪用公款。 机构归档这些报告以识别可疑的资金流动，但它们不能证明存在不当行为，因此会导致进一步调查。 还值得注意的是，ICIJ的文件仅占2017年和2017年所有可疑活动报告的0.02％。银行洗钱的总量可能高于报告中的2万亿美元。

公共区块链是透明的，任何人都可以审计，而银行分类帐对银行员工和雇用的专业人员开放。 这是不可能在公共区块链上发生的，因为信息是公共的。 在传统的金融系统中，银行既是促进者，又执行反洗钱法律。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/blockchain-news/leaked-fincen-data-shows-2-trillion-lost-to-money-laundering/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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