中国赌徒每年转移超过1450亿美元的加密货币

来自中国的一名安全官员最近警告说，数十亿美元从该国流出，用于非法赌博和赌场平台海外。中国赌徒正在使用数字货币来转移这些资金，这使得安全从业人员很难将交易追踪到来源。 专家担心这些非法交易会损害经济。

中国赌徒正导致大量资金外流

在最近一次在北京举行的付款和清算活动中，公安部国际合作司司长廖金荣准确地承认中国赌徒做出了贡献至少1,455亿美元每年从国外流出的资金。 金融对如此大规模的资金外流可能加剧该国经济并加剧金融安全风险表示担忧。

加密货币促进了将资金转移到海外非法赌博和赌场运营商的过程。 如金荣所言运营商收到这些资金来自中国赌徒的数字货币。 然而，由于加密货币的匿名性，难以追踪和进一步调查这种非法交易。

清华大学国家金融研究所的官员之一朱敏最近强调可能的风险可能会发生如此大的流出。 他说：

跨境资本流动的数量和速度是前所未有的。 这不仅将导致世界主要货币的持续波动，还将导致全球金融市场的更大波动。 因此，我们必须为潜在的风险做好准备。

安全措施不足

导致金荣提到在支付行业和中国赌徒之间存在某种合作。 安全专家指责风险控制和检查不充分交易是鼓励该国资金外流的主要因素。

但是，国家/地区当局通过执行强制措施，实名的使用在非金融机构开设付款帐户。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/chinese-gamblers-145-billion-cryptos/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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