PCC成员的姊妹可能已经使用比特币从交易中洗钱

州法官将负责调查犯罪团伙首都第一司令部（PCC）成员的姐姐，他们从带有加密货币的流量中洗钱。

这就是高级法院（STJ）在分析州与联邦司法机构之间权限冲突时所做出的决定。

该决定于周一（28）在《官方公报》上发布。

关于调查

有问题的询问是由位于坎皮纳斯/ SP的第二民警局发起的。 他调查了PCC的?lvaroDaniel Roberto的兄弟AdrianaLúcioRoberta是否犯下了由贩毒引起的洗钱犯罪。

该调查更具体地调查了她是否通过开设一家捕获客户以在加密货币市场进行投资的公司来实施犯罪。 因此，隐藏了PCC流量非法资源的来源。

根据诉讼，有关公司未获得美国证券交易委员会（CVM）的授权。

权限冲突

费利克斯·菲舍尔（Felix Fischer）部长是该案的报告人，分析了州与联邦司法机构之间的管辖权冲突。

州法官拒绝分析此案，认为调查应由联邦法院进行调查。

他说：“因此，正在调查的事实与据称危害国家金融体系，流行的经济和洗钱的行为有关，因此，除了更好的判断外，由联邦司法部门来了解和判断这些事实。”国家司法。

但是，报告员费利克斯·费舍尔（Felix Fischer）在决定中指出，调查的管辖权属于国家大法官。 据他称，这是因为对联盟的货物，服务或利益没有造成损害。

中共洗钱

正如CriptoFácil报道的那样，民警于8月中旬展开了调查。

当时，民警的调查指出，中共成员正在使用比特币经纪人洗钱。

该经纪公司在过去几年中将获得超过3亿雷亚尔的收益。 然而，在那之后，他进入了司法恢复。

因此，调查表明涉嫌利用经纪人从毒品交易中洗钱。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/irma-membro-pcc-pode-ter-usado-bitcoin-para-lavar-dinheiro-trafico/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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