FinCEN警告加密货币，甚至有助于洗钱10万亿雷亚尔

FinCEN（美国打击金融犯罪网络）主任肯尼斯·布兰科说，银行应该考虑自己面临的加密货币风险。

Blanco在周二（29）的虚拟会议上说，FinCEN评估了其反洗钱计划（AML）的有效性。

对他来说，银行需要评估他们必须采取哪些控制措施才能识别加密货币交易。

“我们有哪些基本控制措施来识别客户？ 我们是否有机构或点对点虚拟货币客户？ 我们的金融机构如何与新兴支付系统互动？”他问。

主任询问了犯罪分子用于实施金融犯罪的工具。

“欺诈者使用网络平台，例如黑暗的网络，社交网络和电子邮件。 结果，他们招募人员，从受益人那里获取欺诈信息，并共享有关政府计划的信息。

FinCEN日期或围栏

Blanco不止一次质疑银行工具的安全性。

“我们是否拥有确定和报告通过我们的金融机构发生的可疑活动所需的工具？ 他说，所有这些问题都归结为降低风险的现行政策和程序。

主任补充说，如果银行不考虑这些问题，那么当审查员访问它们时，它们将变得更加清晰。

去年，FinCEN，美国证券交易委员会（SEC）和期货和商品交易委员会（CFTC）发表了联合声明。

该文件要求处理加密货币的公司遵守反洗钱义务。 这包括保留记录并发送可疑活动的报告。

加密货币真的是正确的目标吗？

金融监管机构发出的警报可能会更加频繁。 最近，FinCEN本身报告称，在美国主要银行中已洗钱超过10万亿雷亚尔。

该文件被称为“ FinCEN泄漏”，暴露了2657份文档和2121份可疑活动的报告。 银行发送给当局的文件显示了2000年至2017年之间的数据。

该名单汇集了主要机构，例如德意志银行（德国），摩根大通（美国）和巴克莱（英国）。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/fincen-alerta-sobre-criptoativos-mesmo-ajudando-lavar-10-trilhoes/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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