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CFTC和美国司法部起诉BitMEX所有者

2020-10-02 wanbizu AI 来源:区块链网络

美国期货交易委员会(CFTC)已对加密货币衍生品交易所BitMEX及其所有者(包括联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes)提起诉讼。 他们被指控运行未注册的交易平台并违反CFTC规则,包括反洗钱和客户识别(KYC)措施。 除Hayes之外,BitMEX联合创始人Ben Delo和Samuel Reed,HDR Global Trading Limited和100x Holdings Limited的母公司以及ABS Global Trading Limited,Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services(百慕大)也被指定为被告。

Enf Hdr全球贸易投诉100120,由ForkLog在Scribd上发布

此外,美国司法部还指控Hayes,Case,Reed和BitMEX业务开发负责人Greg Dwyer违反了银行保密规定。 根据部门代表的说法,BitMEX Reed的技术总监今天早上在马萨诸塞州被捕,将在这里接受审判。 海耶斯,德洛和德威尔仍然逍遥法外。

FBI副局长威廉·斯威尼(William Sweeney)在一份声明中说:“我们声称这四名被告通过其公司的加密货币交易平台BitMEX故意逃避了美国的反洗钱要求,从而违反了银行保密法。”

在这些事件的背景下,比特币价格跌至10,500美元左右,该新闻得到补充。在Telegram中订阅ForkLog新闻:ForkLog FEED-整个新闻Feed,ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接:https://forklog.com/cftc-i-minyust-ssha-predyavili-obvineniya-vladeltsam-bitmex/

原文作者:ForkLog

编译者/作者:wanbizu AI

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