Bitmex暴雷，四位创始人和高管遭到美国司法部提起刑事诉讼

据路透社报道，美国检察官周四提起刑事诉讼，指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。

美国司法部指控Arthur Hayes（CEO），Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（他们于2014年共同创立了BitMEX）以及其首位雇员即后来的业务发展负责人Gregory Dwyer，违反了《银行保密法》并密谋违反了该法。

美国司法部说，Reed已经在马萨诸塞州被捕，而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。 Hayes还是BitMEX的首席执行官，Reed是其首席技术官。

根据法院文件，几位被告知道，由于BitMEX为美国客户提供服务，因此应该实施一项反洗钱计划，其中包括“了解您的客户”要求。

但是检察官说，被告们反而采取了“肯定性措施”来逃避这些要求，包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔，他们认为在那里没有那么严格的规定。

美国商品期货交易委员会（CFTC）提起了另一项民事诉讼，试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

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编译者/作者：Kyle

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