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BitMEX联合创始人塞缪尔·里德(Samuel Reed)在美国被捕!

2020-10-02 wanbizu AI 来源:区块链网络

全球领先的加密货币交易所之一BitMEX被美国检察官指控违反了《银行隐私法》。 白天,针对4个创始合伙人和经理提出了刑事诉讼,指控他们未采取必要步骤打击洗钱。

在美国司法部提起的刑事诉讼中,创始人亚瑟·海斯(Arthur Hayes),本杰明·德洛(Benjamin Delo),塞缪尔·里德(Samuel Reed)和执行官格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)被指控违反隐私法。 根据声明,BitMEX的创始人之一兼首席技术官里德(Reed)被捕。 其余被告被释放。

未能执行KYC系统(这是做出决定的原因之一,并且是客户识别程序)引发了事件。 在法院发现的文件中,BitMEX意识到这种做法,并且知道必须启动KYC程序。 此外,据悉,商品期货交易委员会(CFTC)提起了另一项诉讼,以阻止BitMEX在美国的商品交易。

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我是Bolu Abant?zzetBaysal大学的环境工程专业学生,今年23岁。 自2017年以来,我一直对加密货币感兴趣,我认为这将决定未来的技术。 带着这种热情,我分享了我通过Koinfinans向您学习的信息和分析。

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原文链接:https://www.koinfinans.com/bitmex-kurucu-ortaklarindan-samuel-reed-abdde-tutuklandi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-kurucu-ortaklarindan-samuel-reed-abdde-tutuklandi

原文作者:Kadir ALTUNSOY

编译者/作者:wanbizu AI

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