CFTC指控衍生品交易所BitMEX，BitMEX的CTO在马萨诸塞州被捕

商品期货交易委员会对BitMEX提起了洗钱和其他民事指控，指控其今天在美国非法经营。

被指控的公司包括公司所有者Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed，他们通过迷宫般的公司实体经营BitMEX平台。 这些实体在投诉中也被称为被告，分别是HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。

根据10月1日的公告，BitMEX的平台已收到超过110亿美元的比特币存款并收取了超过10亿美元的费用，同时在美国开展业务的重要方面并接受美国客户的订单和资金。

Bitmex团队，Arthur Hayes，Samuel Reed和Ben Delo。

董事长希思·塔伯特（Heath P. Tarbert）表示：“数字资产为我们的衍生品市场和我们的经济带来了广阔的前景。 “要使美国成为这一领域的全球领导者，当务之急是我们必须根除本案所指称的非法活动。 只有在市场诚信的前提下，创新的金融产品才能蓬勃发展。 我们不能允许违反法律的不良行为者通过遵守我们的规则而在做正确的事情的交易所中获得优势。”

根据联邦调查局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）的说法，“一名被告甚至吹嘘该公司在美国以外的司法管辖区注册成立，因为贿赂该司法管辖区的监管机构仅是’一棵椰子’。 感谢我们的代理商，分析师和CFTC合作伙伴的辛勤工作， [the defendants] 很快就会知道，他们所指控的罪行的代价将不会用热带水果支付，而是可能导致罚款，赔偿和联邦监狱时间。”

司法部的一份声明显示，BitMEX的首席技术官里德（Reed）于周四早上在马萨诸塞州被捕。 Hayes，Delo和Dwyer“仍然逍遥法外”。

纽约州布法罗市34岁的HAYES，英国和香港36岁的DELO，马萨诸塞州31岁的REED，澳大利亚和百慕大的37岁的DWYER分别被指控一项侵权《银行保密法》，以及一项共谋违反《银行保密法》的罪名，每项罪名最高可判处五年监禁。 在这种情况下，可能的最高刑罚由国会规定，在此仅供参考，因为被告的任何判决均由法官决定。

BitMex否认CFTC和DoJ指控，称交易将继续

在周四下午发布的博客文章中，Bitmex强烈抨击商品期货交易委员会和司法部今天早些时候针对交易所及其管理部门提起诉讼。

“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定，并打算大力捍卫这些指控。 从成立之初起，我们就一直力求遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导。” BitMex的博客说。

在拒绝收费的帖子中，Bitmex还向用户保证交易将照常进行。 尽管事实上司法部今天早些时候逮捕了Bitmex的至少一位创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）。

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CFTC曾对衍生品交易所BitMEX提出指控，BitMEX的CTO在马萨诸塞州被捕，最早出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/cftc-has-charged-derivatives-exchange-bitmex-bitmexs-cto-was-arrested-in-massachusetts.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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