最新研究：黑客和罪犯在大多数比特币交易所都拥有如此简单的游戏

链上分析公司CipherTrace的一项新研究发现，洗钱者，罪犯和极端分子可以利用比特币和加密货币交易所上的大多数“了解客户”（KYC）流程。

就在最近，美国BitMEX的创始人被指控具有里程碑意义。

不仅在美国，英国和新加坡的证券交易所都需要KYC

根据CipherTrade的说法，全球超过56％的所有加密货币服务提供商（例如钱包，货币交易所和其他提供商）都采用“弱或多孔”的KYC流程。 该度量标准意味着犯罪分子和洗钱者可以使用此类服务??来存入或提取其不义之财，而很少或根本没有KYC。

据CipherTrace称，尽管在这三个地区都有严格的财务规定，但美国，新加坡和英国的公司仍处于领先地位。

图片：Cyphertrace

报告称：“尽管这些地区通常托管着更多的加密服务提供商，但这些国家中大量的VASP几乎不需要KYC，这表明洗钱者有多么容易和广泛的潜在退出选择，”。

分析人士说，全球十个“最糟糕的KYC国家”中有60％以上在欧洲，在拉丁美洲和加勒比海国家中占20％，在亚太地区中最后20％。

由于对数字货币的严格规定或不存在的规定，大多数加密公司被迫在不透明的国家开展业务，并在开曼群岛等避税天堂开户。

然而，宽松的KYC意味着，监管机构仍可以抓住用户并向企业主收取费用-如昨天针对BitMEX的监管举措所证明的那样。

巨大的DeFi风险

CipherTrace还指出，以太坊上蓬勃发展的去中心化金融市场（DeFi）在最近几个月已增长到超过100亿美元，具有洗钱的特征，并且已经可以被剥削。

该公司解释说，即使业务（即智能合约和其他技术）是分散的，它们的实际管理和董事会成员的领导也可能导致监管问题摆在我们面前。

图片：Cyphertrace

研究人员发现，拥有明确居住国的DEX超过90％的KYC差，而81％的KYC几乎没有。 一些监管机构认为，尽管其权力分散，但这可能构成“违反合规”并造成法律问题。

该公司在这种情况下引用了美国证券交易委员会的Valerie Szczepanik的话：

?[DeFi-Projekte] 可能已经受制于各种法律，包括证券法，银行法和信贷法-绝对是反洗钱/反洗钱法。”

Abra加密钱包的共同创始人比尔·巴希特（Bill Barhydt）昨天在美国法院召集了BitMEX的三位创始人后提出了类似的担忧。

因此，监管可能比您想象的要早。

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原文作者：Jannis Grunewald

编译者/作者：wanbizu AI

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