OTC商家亲身讲述被收押经历，形容里面是人间地狱，告诫大家能不出金就别出金

这个十一黄金周出现了好几个黑天鹅事件，一件比一件严重，币价下跌幅度远低于预期，几次这么大的事跌了将近十个点，说明币圈越来越成熟，市场会走自己的节奏，不会被短暂的消息影响太多。

也可以说现在正处于牛市周期，牛市周期的一个特征，利空消息基本都没有什么力度。牛市周期，每一次大跌都是加仓的机会。

热门文章里面看到，到处都在喊不要浪费这次川普用命换来的超机会哦！我并没有在这次下跌中加仓。没加仓的原因是我认为短暂的时间内也涨不上去。

如果这事放在去年，得跌30%下去，因为当时是熊市大周期！熊市周期所有的利空都会被放大，所有的利好都没有任何反应。

万卉认为Bitmex被美国调查是因为小黑不懂得闷声发大财，太过于招摇。主要的原因就是因为长期没有Kyc。和当年的94不是一个性质，也不是一个类型的。更不是一个量级的。

纵横四海说相关部门也是很现实的，Bitmex执法部门不过是为了钱，最终也都是罚款完事儿，尤其是今年这种大环境下，世界经济都不太好的时候，国库也是需要增加收入的。

并不是抓不到小黑，而是想留着小黑来交赎金，那里还有点搞笑的，抓一部分留一部分，不要把手握多签冷钱包的人都抓进来，这样到时候不仅收不着赎金，不对，不对，应该是罚款。还要管他们饭，不合算。

纵横四海说：包括最近的冻卡也是这样，很多冻卡之后需要上交罚款，或者说要赔偿受害者的损失，有的地方干脆就是被冻金额的百分之多少才能解冻。会给你一个明明白白的理由，交钱解冻。好像他说的也有一点儿道理。

现在的冻卡潮愈演愈烈，哪怕是国庆期间，我以为相关执法人员已经休息了，没想到币圈7×24全年无休，连执法人员也这么辛苦，跟着一块熬着。真的很敬业呀。十一黄金周期间又有很多投资者出金被冻卡。

以前说不要频繁的出入金，可能相对安全一点，还有说要分成小额，不要太大额，但是现在好像这些方法都已经失效了，只要出金就有可能被冻，而且小到1000块钱或者一万块钱就有被冻的。

头等舱说如果需要消费急着用钱的话，先刷信用卡消费，然后出金的时候直接还信用卡。

还有一个方法，就是出金的时候准备一张境外的银行卡，出金到境外银行卡里面。

有人说现在执法部门冻卡的速度越来越快了，还没有来得及换信用卡，就被冻住了。

出金到信用卡这件事情，有的人害怕信用卡被封了，如果信用卡被冻还不进去钱，而滞纳金会随着时间的累积。冻的时间长了，会产生很大一笔滞纳金。最终会不会连征信也受连累？

澳门哥提醒大家最近不要买卖币，一定要小心一点，因为他刚刚出来，他形容在里面的生活就是人间地狱。

他会换掉以前的微信，以前的联系方式，以前的OTC等业务也不会再开展，但凡是买卖币的问题，他都不会回复。从他的举动就可以看出来，目前管理的有多么的严。

以下澳门哥的原文：统一回复一下，再次感谢各位朋友的关心，不多说了，都在心里了。

上条微博其实就是给大家报个平安，其次在此也声明一下，从现在起，所有otc业务全部暂停，以前的微信也暂时不用了，所以各位朋友也不用再私信我关于买卖币和出入金的事情了，我一概不会回复的，抱歉。

关于细节，现在还不便多讲，只能告诫大家最近买卖币一定要小心，不止是商家，个人也有风险，如果进去了，相信我，这种苦头不是一个正常人受得了的，以前走南闯北这么些年，也吃过不少苦，但是进去里面之后才发现以前的所有经历都不值一提，人间地狱，用这四个字来形容一点也不为过。

一个月的时间我瘦了16斤。。。

在里面虽然有关系在照顾，但是心理上的煎熬才是最苦的，每天睁开眼睛就是熬，就是盼，天天坐在那里看着时钟，数着时间，盼着有人来救你。。。

想朋友，想家人，想着外面的一切，最难受的是当律师带着我儿子的照片来给我看时候，我想留一张下来，却不被允许，那种感觉。。。

算了，算了，都过去了，事情翻篇了。就不说这些不开心的事了，等以后方便讲的时候我在慢慢写。在此，祝大家双节快乐，一家人团团圆圆。

在里面还托了关系照顾，还请了很好的律师，在里面呆了37天，而且他用人间地狱来形容，37天瘦了16斤，平均差不多两天就瘦一斤啊！

在币圈挣钱真的不容易，有人说还不如拿着钱去澳门，都是一样高风险的，在这里操心心太多了，挣这点钱还不够操心的呢。

他应该是有能力请最好的律师，也有能力在里面托人上下打点的，他应该是比较大的场外OTC商家，接触很多的有钱人的。当时他形容小侠的3000万就是几个钢蹦。

在这种欢乐祥和的日子里，也有人想起东叔审查早已超过了37天了，人还没有出来，可能最终真的要按照年来计算，可能会判刑。

最早的比特币，因为关注的人实在太少，也没有被灰产利用，没有冻卡这些事儿。就从2013年开始，比特币迎来历史上的百倍涨幅，所以才在圈子里沸腾起来，也引起了各方的关注。

当年警方冻卡还是为了治理行业的乱象，比如说交易平台跑路等涉及到的资金。2013年底，五部委发文以后，大部分交易平台退出境内，如果要入金的话，只能通过充值给平台的员工。

再后来就发展成了充值码，有玩家开始代理充值码，行情好的时候投资者抢着入场，充值码也会溢价。OTC商家就是由当时的充值码代理演变而来的。

随着越来越多的人认可比特币，现在冻卡的主要原因就是收到的钱有问题，一般来说涉及电信诈骗的款项可能会通过usdt洗.钱。

如果收到涉案的钱，资金流向越靠近第一手黑钱的，被冻的时间可能会越长。一般来说冻结期是半年，如果没有结案半年后还会续冻。有人已经被冻了一两年的。

如果被冻卡以后，你要去办卡银行的柜台查询一下到底是什么原因？是银行冻结，还是司法冻结？如果是司法冻结，什么地方冻结了你的卡？有没有相关执法部门联系方式？

联系上警方以后，可能需要你出具，出入金、买卖操作和转账等的资料。

还有可能要求你到异地配合调查，如果是特别偏远地区，遇上野蛮执法的话，不排除把你关一段时间，或者遭遇刑讯逼供。他们也是要追求破案率的。

也可能会主动上门找你，分两种情况，一、负责这个案件的就在当地，你的同城警方。这种可能破案以后就会给解冻了。

二、直接上门请去吃免费套餐。像这样的情况，麻烦就大了，说明你收到的资金更靠近一手黑钱。或者证据表明你的嫌疑很大。也许冻结时涉案资金量很大。

如果你电话联系，告诉你破案以后就解冻，或者说告诉你半年后解冻，某某时间以后解冻。只需要你耐心等待，还是有希望解冻的。如果你急需要用钱的话，想要提前解冻，可能就要花钱了。

可能需要赔偿受害者损失，你的行为本身是不违法的，但是受害者的损失在没有破案之前没有追回来，所以你要提前解冻，可能你就需要承担。

这个要看被动的资金量，和你急需用钱的程度来决定，还有资金的利用率。一般来说，建议耐心的等。

随着人们对比特币的认可度越来越高，电信诈骗、色情网站、杀猪盘、资金盘、传.销、涉黑等等，越来越多的利用币圈，其实最近的去中心化交易所，无需Kyc更是给这些灰产提供了洗钱的便利通道。

你们都说无法关闭去中心化交易平台，那么就只好在出入金方面严防死守，导致了很多的普通投资者一起中招，如果这样下去，洗钱跑路会愈演愈烈，出入金监管会越来越严。

真正的完全去中心化交易所，是一个中性的交易工具，有人把它形容成氧气，就是说像空气中的氧一样，不会因为你是坏人，就不给你吸。

但是社会上是要打击这些坏人作恶的，保障普通人的财产安全，因为普通的资产也被这些黑钱给污染了。导致了出入金时候普通投资者的卡也一起被冻结。所以会牵连到好人也一起受罚。

防冻卡还是老生常谈，一定专卡专用，不要和生活用卡，工资卡还房贷的卡共用。每次出入金之前都要先转出一块钱试试，有些人的卡已经被冻了，但是自己并不知道，还把大额的资金转入了已经冻结的卡里面。

尽量使用地方上的小银行卡，只在当地的银行有，如果其他省市的警方办案需要冻卡，还要来你银行所在地，如果涉案金额较小的话，他也就不折腾了。

出金到账以后尽量去柜台取现，把现金拿到另外的银行存入你的父母啊，亲人朋友的账号里面，这样就斩断了资金的流向。

过几天再让他们转账到你的股票绑定的卡上，转入股票账户中。这一点可能大多数人都和我一样，怎么方便怎么来？

没有想到过取钱的时候要去柜台提现金，都是想着从手机银行直接转到自己的另外一张卡上，这样做追查起来很方便就查到你的资金流向，可能会导致你名下的其他卡也被冻。

区块链要进入主流社会，第一步就是加大监管，OTC作为法币流入区块链的通道，无疑是重点管控对象。

最近出现一些OTC冻卡概率增加的现象，区块链最终必须迎合监管才能实现长期可持续发展，这一点是毋庸。

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编译者/作者：币圈de精灵

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