欧洲拥有最适合洗钱的加密货币交易所

根据CipherTrace的调查，欧洲的虚拟资产服务提供商（VASP）数量最多，而KYC做法不足，其次是亚太地区和北美。 有效的“了解您的客户”（KYC）流程是打击洗钱（AML）的重要组成部分。

为了确定这些协议的执行力度，并确定可以利用KYC进行洗钱，犯罪分子和极端分子利用的地理位置，他们分析了80多个国家/地区的800多个VASP的KYC流程。 他们根据开户后洗钱的难易程度，将KYC加密货币交易所的得分定为“弱”，“渗透”或“强”。

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拥有适合洗钱的证券交易所的国家

已经发现仍有许多VASP的KYC不足-到2020年，全球56％的VASP的KYC弱或可渗透。 与去年的结果相比，当120个最受欢迎的加密货币交易所中有三分之二（约占65％）的KYC流程薄弱或具有渗透性时，情况已有所改善。 但是，分析师补充说：

“缺乏KYC的VASP比例很高，使罪犯更容易使用这些机构并洗钱。”

尽管有第5条反洗钱指令（AMLD5），但欧洲的VASP数量最多，而KYC做法却不足-60％。 但是，根据下表，在具有强大KYC的VASP数量方面，它排名第二。

亚太地区的KASP数量众多，KYC较弱，但在KYC数量众多的证券交易所中也排名第一。 就VASP使用的所有三种类型的KYC的数量而言，北美排名第三。

美国，英国和俄罗斯在KYC薄弱的证券交易所中排名第一。 发现美国44％和英国40％的证券交易所的KYC流程较弱。 KYC不足的VASP数量最多的另外两个最接近的国家是中国和俄罗斯（俄罗斯证券交易所占80％），但KYC弱或渗透性较弱的两个国家的加密货币交易所比这两个国家少31-44％。

分析人士得出的结论是，世界上最糟糕的10个国家中，有60％位于欧洲，20％位于拉丁美洲和加勒比海地区以及20％位于亚太地区。

也有一些交易所没有公开其注册所在的国家，尽管其中很明显它们为该国的客户提供服务，但其中许多都将其隐藏。 该报告发现，在没有明确母国的VASP中，有85％的KYC很弱或根本没有，这突显了他们规避反洗钱法规的意图。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/evropa-ma-nejvice-krypto-burz-vhodnych-pro-prani-spinavych-penez/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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