212篇：面对“断卡行动”不用过分担心，加密资产会成为诈骗者新的利刃吗？

欢迎收看林川币录：第212回

记住我们的目标——让利润TO THE MOON

戴尔·卡耐基：有两个人从铁窗朝外望去，一个人看到的是满地的泥泞，另一个却看到满天的繁星。

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近期郭嘉的“断卡行动”搞得币圈人心惶惶，特别是OTC商家群体，本来就被上头重点留意，如今更是雪上加霜。

吴说区块链此前曾报道过，多名OTC商家被列入“惩戒名单”后，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，疑似与断卡行动有关。币乎KOL区块链奋斗狂人一度建议个人强化对名下手机卡、银行卡的保护，保证信息安全，不要为了撸羊毛而牺牲身份信息。

前有冻卡、后有断卡，而且一波还比一波严。在外界监管升级的大环境下，林川认为币民（尤其是OTC商户）行事应该再三谨慎。一旦无意间触及到法律红线，天大的利润也是盖的。

从公安部披露的数据看，今年我国已破获电信诈骗案件超过15万个，缉捕犯罪嫌疑人超过14万人。这些庞大的数字背后，混杂了犯罪者的猖獗、受害人的辛酸以及上头的打击决心。

正义和审判只会迟来，不会每每缺席。这些犯罪团伙利用互联网隐匿性，来回诈骗这么长时间，是时候狠抓一把、严加惩治了。否则，类似的案件只会层出不穷。

站在民众的角度看，断卡行动自然是好事，起码能够有效打击犯罪分子的嚣张气焰。不过，有投资者担心，自己此前曾参与过实名空投或者注册过各种撸羊毛的App，届时会不会被上头“误杀”？

这种可能性不是没有的，尤其是之前因为涉及灰产、黑产交易而被冻过卡的朋友，哪怕你只是什么都不知道的躺枪侠。一旦你某张银行卡或者微信、支付宝等账号经手过不良资产，“城门失火、殃及池鱼”的连带责任事故分分钟会上演。

不过，林川认为普通炒币者不必过于杞人忧天，毕竟冻卡和断卡的前提都是涉X。只要做到下面几点，就能最大限度保全自我：

a)断卡行动重点打击的是买卖、贩运、转售手机卡和银行卡，这一整条“灰色产业链”的参与者。特别是与境外诈骗团伙有牵涉的，将按照层级逐一严格排查。所以，除了避免泄露个人身份信息外，更重要的是千万不能涉及该类非法产业链。

b)很多老铁有丢失手机卡、银行卡甚至身份证的经历，而且往往不可追回。这种情况下，要及时联系运营商、银行以及公安，进行挂失、注销、冻结、重新办理等操作，越快越好，不能给犯罪分子有机可乘。

c)配合郭嘉的清扫方针，除非场外穷得一清二白，这段时间还是不要冒险进行出金和场外交易等行为。事实证明，“顶风作案”的结果往往容易翻车，币圈投资不仅场内操作要耐心，进出场内也要耐心。

以前应对冻卡潮，把大额资金分批小额套现这种方法还能奏效，可如今也不行了，只要涉及到不良资产，小额也会被监管方面盯上。因此，最好就是避免出金，币资暂时转换成USDT或者其它暴雷及贬值风险较低的稳定币即可（放去DeFi挖矿也比被冻掉好，不是吗？）。

d)避免把鸡蛋放在同一篮子上，可以提前用亲属名义多开几张卡，这样就算自己不小心被“断卡”，也不用害怕全部资产遭遇冻结。另外，如果真的翻车了，那就尽量配合公安的行动，向对方阐释清楚来龙去脉，多提供对追缉嫌疑犯有用的信息，为自我争取宽大处理。

都是成年人，要对自己资产负责，它可不是“挥之则来、呼之则去”的呢。

随着传统领域的持续打压，这些犯罪分子受阻后，必然会将目光逐渐转移到加密资产上。特别是ZEC、XMR、DASH等使用匿名技术的Coins，很容易被他们盯上，进而沦为洗黑工具。

在DeFi概念爆红后，各类去中心化的Swap层出不穷，这为犯罪分子进一步提供了便利渠道。以后除了黑客外，中心化交易所也应密切注意这批家伙，通过强化KYC和信用评估，降低他们肆意作恶的几率。

金融科技领域中，几乎任何一种新鲜事物都是双刃剑。我们能做到的，就是共同引导这把剑走向善良。

（END）

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编译者/作者：天宇林川

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