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当局逮捕了20名涉嫌与俄罗斯说唱歌手涉嫌洗钱集团有联系的人

2020-10-15 wanbizu AI 来源:区块链网络

欧洲,美国和澳大利亚执法部门周四表示,他们已经逮捕了20名嫌疑人QQAAZZ,这是一个阴暗的洗钱犯罪组织,其卑鄙的比特币翻滚战术导致3月逮捕了俄罗斯说唱歌手Maksim Boiko。

该组织为在网上刊登广告的犯罪客户洗了“数千万欧元”。 欧洲刑警组织说,加密货币翻滚是一种洗钱手段。 根据周四公布的美国刑事起诉书,会员洗钱了在美国,英国,瑞士和意大利的受害者的赃款。 法庭文件中至少列出了20名可疑的QQAAZZ成员,但4月份被捕的Boiko却没有。 被捕者被指控串谋洗钱,并遭到没收指控。 欧洲刑警组织说,此举扣押了比特币采矿设备。

这是一个发展中的故事。

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原文链接:https://www.coindesk.com/qqaazz-arrest-maksim-boiko

原文作者:Danny Nelson

编译者/作者:wanbizu AI

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