加密货币犯罪：司法部指控六名男子在加密货币和赌场洗钱

美国司法部已对一群据称在墨西哥洗钱的毒品卡特尔的人进行了起诉。 该文件显示，人们通过加密货币和赌场洗钱。 洗钱越来越多地成为加密犯罪中的清单，因为许多犯罪分子转而使用数字货币以避免被当局抓住。

涉及墨西哥毒贩的加密犯罪

根据该文件，美国司法部在弗吉尼亚州东部地方法院起诉了总共六人。 被告分别是刘涛（45岁），李希之（45岁），李家祥（43），陈建兴（40岁），李靖远（47岁）和陈嘉裕（46岁）。 司法部声称，被告是一个组织，其任务是帮助墨西哥的毒品卡特尔通过数字货币，前台公司和赌场洗钱数百万美元。

此外，据称，被告使用本地和外国银行帐户洗钱这些资金，包括走私大量现金。 根据司法部的文件，他们的大多数非法活动是通过移动通讯应用程序（如WhatsApp和WeChat）进行的。 此外，名为刘涛的被告曾试图贿赂美国司法部官员，以制造护照以允许他们进入该国，以换取以加密货币或电汇方式付款。

加密犯罪奖

总体而言，针对被告提出了约14项指控，其中一些指控包括身份欺诈未遂，串谋洗钱等。 根据文件，他们将被设置为每个人最少面临10年监禁。 这包括最高的无期徒刑。

Cryptopolitan过去曾报道过相关的加密犯罪案件，其中一名18岁男孩因用比特币付款从黑网上走私毒品而被捕。 昨天，一名奥克兰男子因涉嫌通过数字货币洗钱而遭到30项指控。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/crypto-crime-doj-charge-for-money-laundering/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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