33种影响全世界的加密货币洗钱活动

世界各地的执法机构已打击涉及加密货币的大型跨国洗钱活动。 欧洲刑警组织于10月15日报告了这项成功的行动。 由于采取行动为QQAAZZ犯罪网络工作的20人在16个国家/地区被捕。

自2016年以来，该组织被指控为最大的网络罪犯洗劫了数千万欧元。 据称，这些资金是通过国际银行帐户，波兰和保加利亚的前线公司以及加密混合器提供商洗钱的。

在英国，西班牙，意大利，拉脱维亚和保加利亚搜索了大约40栋房屋2BaGoldMule操作”。 逮捕了澳大利亚，美国，英国，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚和波兰。

行动期间，保加利亚还缴获了比特币采矿设备。

参与国和逮捕地图：欧洲刑警组织

同一天一一名40岁男子也在新西兰被捕因为他想通过加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元。 他还通过购买豪华男士汽车（包括兰博基尼和梅赛德斯G63）来洗钱。

现在给奥克兰人他面临30项指控。 收费还包括欺骗银行和从银行贷款一百万美元。 在前一天，又有6名新西兰人在该国的一系列突袭和没收中被捕。

10月15日，美国司法部也撤销了起诉书，指出他指责六个人通过参与其中的阴谋“数百万美元的毒品交易为外国卡特尔洗钱”。

根据起诉书，犯罪嫌疑人利用赌场，前台公司，走私现金和银行账户代表毒品卡特尔洗钱。 还有人指控要贿赂美国国务院官员。 他希望这位官员为他和他的同事出示伪造的美国护照，为此他想用加密货币支付。

发布在BitcoinBase。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/33-kriptos-penzmosas-ami-az-egesz-vilagot-erintette/

原文作者：premik

编译者/作者：wanbizu AI

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